Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2022 года №09АП-82652/2021, А40-173442/2021

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 2022 года Дело N А40-173442/2021
Резолютивная часть постановления объявлена 12 января 2022 года
Постановление изготовлено в полном объеме 17 января 2022 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Веклича Б.С.,
судей: Верстовой М.Е., Мартыновой Е.Е.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Хвенько Е.И.
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ИП Ильина П.К.
на решение Арбитражного суда г.Москвы от 28.10.2021 по делу N А40-173442/21
по иску ИП Власовой А.В.
к ИП Ильину П.К.
о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами,
при участии в судебном заседании:
от истца - лично (паспорт), Качан Ю.И. по доверенности от 02.04.2021 б/н;
от ответчика - лично (паспорт), Касаджик П.Ф. по доверенности от 23.11.2021 б/н,
УСТАНОВИЛ:
ИП Власова А.В. обратилась в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ИП Ильину П.К. о взыскании 2 616 210 руб. неосновательного обогащения, 604 810 руб. 84 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решением суда от 28.10.2021 иск удовлетворен.
Не согласившись с принятым по делу решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права.
Истец возражает против доводов апелляционной жалобы, просит отказать в ее удовлетворении. Представил письменный отзыв на жалобу.
Законность и обоснованность судебного решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке ст.ст.266, 268 АПК РФ.
Как следует из материалов дела, истец указывает, что в ходе проверки финансовых операций в августе 2018 года ему стало известно о неправомерном списании денежных средств с его счета на общую сумму 2 616 210 руб.
Исходя из постановления следователя 9-го отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г.Москве лейтенантом юстиции Прусаковым М.А. о выделении и возбуждении уголовного дела N 11901450179000493 от 23.01.2019 Кукушкина М.А., являясь главным бухгалтером ООО "СВ Групп", совместно с неустановленными лицами, находясь на территории г.Москвы, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.11.2017, в составе организованной преступной группы, имея корыстный умысел, разработала преступный план совершения хищения путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ИП Власовой А.В., путем обеспечения их зачисления на подконтрольный расчетный счет.
Так, Кукушкина М.А., используя свое служебное положение, совместно с неустановленными лицами, с целью реализации своего преступного умысла, открыли от лица ИП Власовой А.В. расчетный счет N 40802810000000041166 в АО "Промсвязьбанк", посредством предоставления поддельной доверенности, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, зачисляемыми на вышеуказанный счет.
В дальнейшем, Кукушкина М.А., в период времени с 07.11.2017 по 09.03.2018, действуя путем обмана, обеспечили зачисление денежных средств поступающих от юридических и физических лиц при покупке товара, принадлежащего истцу на вышеуказанный подконтрольный им расчетный счет, который в действительности не имел отношения к фактическому собственнику ИП Власовой А.В., после чего перечислили полученные таким образом в свое распоряжение от продажи товара денежные средства в общей сумме 5 032 826 руб. с расчетного счета N 40802810000000041166, открытого в АО "Промсвязьбанк" на расчетные счета иных юридических и физических лиц, на основании несуществующих договоров на оказание услуг, якобы заключенных с ИП Власовой А.В. В последующем, Кукушкина М.А. и неустановленные лица денежными средствами в размере 5 032 826 рублей распорядились по своему усмотрению, а расчетный счет N 40802810000000041166 в АО "Промсвязьбанк" был закрыт.
В том числе Кукушкиной М.А. переведены денежные средства на расчетный счет ИП Ильина П.К. N 40802810600000001119, с которым у истца не имелись договорные обязательства, в размере 192 000 руб. по платежному поручению N 1 от 16.11.2017, в размере 480 000 руб. по платежному поручению N 2 от 22.11.2017, в размере 390 000 руб. по платежному поручению N 5 от 28.11.2017, в размере 480 000 руб. по платежному поручению N 7 от 20.12.2017, в размере 220 000 руб. по платежному поручению N 8 от 21.12.2017, в размере 100 000 руб. по платежному поручению N 9 от 10.01.2018, в размере 484 200 руб. по платежному поручению N 10 от 16.01.2018, в размере 280 000 руб. по платежному поручению N 12 от 09.02.2018 - всего на сумму 2 616 210 руб.
Исходя из протокола допроса свидетеля Ильина П.К. от 02.07.2019, последний не отрицал факт перечисления денежных средств на свой расчетный счет Кукушкиной М.А. в отсутствие договорных правоотношений с истцом.
Также истцом начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 604 810 руб. 84 коп. за период с 16.11.2017 по 16.09.2018.
В добровольном порядке ответчиком требования истца не удовлетворены.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд.
Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что ответчиком не представлено доказательств наличия у него законных оснований для удержания денежных средств истца, ответчиком не возвращены денежные средства, истцом также правомерно на сумму невозвращенных на момент подачи иска денежных средств начислены проценты.
Рассматривая спор, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, правильно установил фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, и применил нормы материального права.
Довод жалобы о неизвещении ответчика надлежащим образом о рассмотрении дела в суде первой инстанции отклоняются судом.
В соответствии с ч.4 ст.121 АПК РФ судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства. При этом место жительства индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Определение о назначении дела к судебному разбирательству направлено судом ответчику по месту жительства, однако возвращено органом почтовой связи с соответствующей отметкой в связи с неудачной попыткой вручения.
Согласно п.3 ч.4 ст.123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, в том числе, если копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника данной информации.
В апелляционной жалобе ответчиком указано, что по месту регистрации он не проживает.
Следовательно, ответчик надлежащим образом уведомлен судом первой инстанции о времени и месте судебного разбирательства и мог в полном объеме реализовать весь объем предоставляемых процессуальных прав.
Согласно ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, о непричастности неустановленных следствием лиц, в том числе и его (Ильина П. К.), непосредственно к совершенному Кукушкиной М.А. преступлению - хищению денежных средств с расчетного счета ИП Власовой А.В. путем мошенничества через расчетные счета третьих лиц, не имеют отношения к существу настоящего гражданского дела о взыскании с ответчика неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Согласно протоколу допроса свидетеля Ильина П.К. от 02.07.2019 последний не отрицал факт перечисления денежных средств на свой расчетный счет Кукушкиной М.А. в отсутствие договорных правоотношений с истцом.
В силу ст.1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
Ответчиком не представлено доказательств возврату истцу спорной денежной суммы, в то время как в соответствии с требованиями ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Следовательно, иск удовлетворен судом первой инстанции законно и обоснованно.
Учитывая изложенное, оснований, предусмотренных ст.270 АПК РФ, для изменения или отмены обжалуемого судебного акта не имеется.
Руководствуясь ст.ст.176, 266-269, 271 АПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2021 по делу N А40-173442/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.
Председательствующий судья: Б.С. Веклич
Судьи: М.Е. Верстова
Е.Е. Мартынова


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка