Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2021 года №08АП-6788/2021, А70-20851/2020

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2021 года Дело N А70-20851/2020
Резолютивная часть постановления объявлена 05 августа 2021 года
Постановление изготовлено в полном объеме 12 августа 2021 года
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Бодунковой С.А.,
судей Аристовой Е.В., Еникеевой Л.И.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Моториной О.Ф.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-6788/2021) Хадеева Виталия Борисовича на решение от 07.05.2021 Арбитражного суда Тюменской области по делу N А70-20851/2020 (судья Петренко О.В.) по иску общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Уралтехстрой" (ОГРН 1147451018164, ИНН 7451380171) к Хадееву Виталию Борисовичу об истребовании документов,
установил:
общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Уралтехстрой" (далее - ООО СК "Уралтехстрой", истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к Хадееву Виталию Борисовичу (далее - Хадеев В.Б., ответчик), об обязании передать действующему руководителю ООО СК "Уралтехстрой" следующие документы:
1) материалы (акты, описи) инвентаризации имущества и обязательств (за 2017-2020 гг.), в т.ч. инвентаризацию ОС, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности;
2) расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности с указанием сумм задолженности;
3) перечень дебиторов Общества по состоянию на 12.08.2020 указать: суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока возникновения задолженности, срока исполнения обязательств, полного юридического и почтового адреса, ИНН, указать сумму дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана;
4) перечень кредиторов Общества по состоянию на 12.08.2020 с указанием: суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока возникновения задолженности, срока исполнения обязательств, полного юридического и почтового адреса, ИНН: а) обоснованность обязательств, в том числе обоснованность задолженности по обязательным платежам; б) обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции; в) обязательства, возникновение которых может быть оспорено; г) обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку; д) возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами;
5) приказы о списании дебиторской или кредиторской задолженности за 2017-2020 гг.;
6) реестр и копии договоров, действовавших в 2015-2020гг., акты об их выполнении, акты сверок, в том числе по следующим контрагентам:
По кредиторам:
1. Счет-фактура N 17 от 30.04.2017, Договор с ООО "БОГАТЫРЬ ЭНЕРГО" (ИНН 4516009928) на сумму 200 000 руб.;
2. Договор аренды N 05/2016 от 01.06.2016, счет N 69 от 23.06.2015 с ООО "Трансфлот" (ИНН 5501261940) на сумму 100 000 руб.;
3. Договор, акт об оказанных услугах за услуги автокрана, счет N 0044 11.10.2017 с ООО "Энергопром" (ИНН 6659117410) на сумму 10 000 руб.;
4. Счета на оплату, договор N 32-17/А от 28.09.17 на услуги автовышки, акты об оказанных услугах с ООО "ЭВОКОР-М" (ИНН 6670362984) на сумму 308 000 руб.;
5. Счета на оплату, акты об оказанных услугах автокрана с ООО "ЦентрСпецСтрой" (ИНН 6679075649) на сумму 107 675 руб.;
6. Зачет по платежному поручению N 330 от 01.11.2017, договор N 51-17/С от 27.09.2017, счет-фактура N 0040 от 30 09.2017 с ООО "СБУ" (ИНН 7203375992) на сумму 478 485 руб.;
7. Счет N 112 от 31.08.2016 за дизельное топливо, товарные накладные с ООО "Ариадна" (ИНН 7452130752) на сумму 200 680 руб.;
8. Договор аренды автофургона ГАЗ 2752 N 082-17/А от 31.12.2017, акты об оказанных услугах с ООО "Легион Урал" (ИНН 7452134517) на сумму 152 000 руб.
9. Зачет по заявлению N 34061, акты об оказанных услугах на проживание сотрудников, на работу техники, аренду территории базы по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой Восточная промзона, панель Д., на услуги автокрана КС 45717-4, на транспортные услуги, на предоставление койко-мест в общежитии с ООО "Спецпрофальянс" (ИНН 7701524573) на сумму 10 182 373 руб.
10. Зачет по заявлению N 34061, акты об оказанных услугах за предоставление складского помещения, на проживание сотрудников, на услуги спецтехники, договор N 23-16/Т от 11.07.2016 с ООО "ВСК" (ИНН 7701866545) на сумму 1 804 870 руб.
11. Акты выполненных работ и оказанных услуг по Договору N 16/2016/0507/25/384-16 от 19.08.2016 на СМР, Договору N 18-2016 от 20.09.2016 на ремонт крыльца административного здания, Договору N 0047 от 01.12.2017 на услуги автокрана, Договору N 32/2017 от 13.11.2017 на СМР с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ИНН 7707049388) на сумму 1 162 003 руб.
12. Договор N П-498/2016 от 01.10.2016, счет на оплату N 154 от 30.11.2016 на выполнение СМР на объекте "наливной терминал на ст. Коротчаево. ПБТ. Ж/Д пути" с ООО "ПАРКНЕФТЬ" (ИНН 7709667598) на сумму 2 411 321 руб.
13. Договор N РГПЭ-57-04/15-з от 24.04.2015 на выполнение работ по текущему ремонту, акты выполненных работ с ЗАО "РГПЭ" (ИНН 7729416970) на сумму 1 150 000 руб.
14. Товарные накладные, акты об оказанных услугах, акты о выполненных работах на поставку цемента, дизельного топлива, Договор N 23-16/Т от 11.07.2016 на услуги спецтехники, Договор N 3-06/16 от 28.06.2016 на изготовление свай, Акты об оказанных услугах, Договор N 34-16/Т от 14.07.2016 на аренду грузового самосвала Donfeng, Дополнительное соглашение N 2 к договору N 34-16/Т от 14.07.2016 на аренду экскаватора Hyundai, Договор 34-16/Т от 14.07.2016 на аренду топливозаправщика на базе а/м Урал, на аренду миксера 6м3 на базе а/м Камаз с ООО "БСК-УМС" (ИНН 7801544661) на сумму 32 965 749 руб.
15. Акты об оказании транспортных услуг, счет на оплату N б/н от 20.06.2016 с ООО "Запсибстроймеханизация" (ИНН 8904048392) на сумму 100 000 руб.
16. Акты об оказании услуги виброкатка, счет на оплату N 65 от 17.06.2016 с ООО "ГАС" (ИНН 8904075460) на сумму 360 000 руб.
17. Акты об оказании услуги по уборке снега, договор N 42-16/А от 12.11.2016, счет на оплату N 0029 от 04.04.2017 с МОО "Новоуренгойский спортивный союз" (ИНН 8904083823) на сумму 81 000 руб.
18. Договор N 37-17/А от 15.10.2017, акты об оказанных услугах с ООО "НоябрьскПромСтрой" (ИНН 8905053860) на сумму 137 500 руб.
19. Акты о выполненных работах на изготовление и монтаж септика, Договор уч.1414, ростверк, Договор N 27/04/16 от 04.04.2016 с ООО "ССК" (ИНН 8908001772) на сумму 743 805 руб. 48 коп.
20. Договор N 125Л/2017 от 15.10.2017, акты, накладные с ООО "ПУРГАЗТРАНССТРОЙ" (ИНН 8911019530) на сумму 1 066 563 руб.
По дебиторам:
1. ООО "Строительно-Промышленный Холдинг" (ИНН 0273905070) на сумму 401 144 руб.: товарные накладные на поставку трубы д.325*8, д.219*8 на УКПГ-3 Заполярного мстр. со стоимостью доставки на УКПГ-3 Заполярного мстр.;
2. ООО "КАТЕРИНА" (ИНН 0273908708) на сумму 256 034 руб.: товарные накладные на поставку на поставку трубы д.219*8, д.159*8 на УКПГ-3 Заполярного мстр. cо стоимостью доставки;
3. ООО "Автоспеццентр" (ИНН 0278143178) на сумму 122 800 руб.: товарные накладные на автомобильные зап.части;
4. ООО "СИБТРАНССЕРВИС" (ИНН 02465169571) на сумму 375 222 руб.: Договор N 34-17/Т от 01.08.2017 на транспортно-экспедиционные услуги, акты об оказанных услугах;
5. ООО "Успех" (ИНН 3811434646) на сумму 120 000 руб.: Договор N 31-17/А от 20.08.2017 на услуги УАЗ-3390995, акты об оказанных услугах;
6. ООО "Альтаир" (ИНН 3811437742) на сумму 248 900 руб.: Договор поставки N К005/17/1 от 14.08.2017 на поставку оборудования строительного, товарные накладные;
7. ООО "Спутник Бизнеса" (ИНН 3811444274) на сумму 200 100 руб.: Договор оказания транспортных услуг N 33-17/Т от 18.09.2017;
8. ООО "Глазурит" (ИНН 3827050388) на сумму 400 496 руб.: Договор на автотранспортные услуги N 44-17/ТУ от 01.08.2017;
9. ООО "СВЛ-Строй" (ИНН 5914025938) на сумму 150 000 руб.: Акт на изготовление свай д. 426мм;
10. ООО "Автодор-Транс" (ИНН 6639017785) на сумму 248 210 руб.: товарные накладные на поставку запасных частей к автомобилю;
11. ООО "Фристайл" (ИНН 6663003127) на сумму 13 400 руб.: Акты об использовании программ для ЭВМ "Контур-Экстерн" и услуги абонентского обслуживания;
12. АО "ПФ" СКБ Контур" (ИНН 6663003127) на сумму 12 650 руб.: Акты об использовании программы "КонтурЭкстерн";
13. ООО "ТАСС-ХОЛОД" (ИНН 6670324932) на сумму 947 000 руб.: Договор N 57-05-А от 01.05.2016 на грузовые перевозки на месторождении Заполярном, акты об оказанных услугах;
14. ООО "КЦ ДНС-Тюмень" (ИНН 6670331810) на сумму 168 125 руб.: передаточные акты на холодильник Hotpoint-ARISTON, ноутбук Acer ES1-522- 62NG, офисную оргтехнику, радиаторы масляные отопительные, МФУ Ricoh 150SU, машинку для стрижки Panasonic ER131, пылесос бытовой;
15. ООО "Альфастрой" (ИНН 6670441643) на сумму 715 469 руб.: товарные накладные на цемент ПЦ-500 с учетом доставки до УКПГ-3 Заполярного мстр., на поставку металлопроката швеллера N 12 с учетом доставки на объект "Дожимная компрессорная" на Заполярном мстр.;
16. ООО "Оптима Трейд Кама" (ИНН 6671434790) на сумму 9 396 руб.: Договор-счет N АЕS00000050 от 14.11.2016 за автомобильные принадлежности, Договор-счет N АЕS00000051 от 15.11.2016 за электрообогреватель, передаточные акты;
17. ООО "Уралкомплектсервис" (ИНН 6679049825) на сумму 1 918 025 руб.: товарные накладные на цемент, строительные материалы;
18. ООО "КИТ-Сервис" (ИНН 6679052056) на сумму 24 651 руб.: Акты об оказании услуг по организации транспортно-экспедиционных услуг;
19. ООО "ТД "КАРАТ" (ИНН 6685038701) на сумму 580 000 руб.: Договор N 51-07/16 от 03.07.2016 на выполнение комплекса работ по изготовлению свай на "Дожимную компрессорную станцию на УГПК-3С Заполярного НГКМ", акты о выполненных работах;
20. ООО "ДорСтройСервис" (ИНН 6685040436) на сумму 320 руб.: товарные накладные на автозапчасти;
21. ООО "ЕвразПарк" (ИНН 6685064726) на сумму 56 475 руб.: товарные накладные на трубу НКТ 73, НКТ 89.;
22. ООО "ФЕНИКС" (ИНН 6685117015) на сумму 472 230 руб.: товарные накладные на материал строительный, цемент ПЦ-500, смеситель для ванной, доску обрезную, материал укрывной;
23. ООО "ТК Стройтехсервис" (ИНН 6686059327) на сумму 566 951 руб.: товарные накладные на материалы строительные;
24. ООО "ТД Гарантшина (ИНН 6686073579) на сумму 326 000 руб.: товарная накладная на автошину;
25. ООО "Кванта" (ИНН 6686079115) на сумму 1 084 000 руб.: товарные накладные на поставку дизельного топлива на УКПГ-3 Заполярного месторождения с учетом доставки;
26. ООО "М-Строй" (ИНН 6686079669) на сумму 1 836 840 руб.: товарные накладные на поставку топлива дизельного на УКПГ-3 Заполярного месторождения. Стоимость с учетом доставки;
27. ЗАО "Тюменьсудокомплект" (ИНН 7202068163) на сумму 200 000 руб.: Акт о выполненных работах на дефектацию, ремонт и балансировку винтов гребных;
28. ООО "Агрофирма Сибиряк" (ИНН 7202253381) на сумму 16 000 руб.: Договор купли-продажи недвижимости;
29. ООО "ТССИ" (ИНН 7203243040) на сумму 500 000 руб.: Договор N 11-16/ТП от 28.03.2016 на услуги бульдозера Д-355 на объекте "Наливной терминал на станции Коротчаево", акты об оказанных услугах;
30. ООО "УренгойРемГазСтрой" (ИНН 7203333350) на сумму 50 000 руб.: Акт об оказанных услугах по прогреву монолитного железобетона на объекте: "Наливной терминал на станции Коротчаево";
31. ООО "АЛЬФАИНВЕСТ" (ИНН 7203351374) на сумму 9 100 156 руб.: Договор N 42-16/СМ от 16.09.2016 на изготовление металлоконструкций, акты выполненных работ, договор N 56-16/П от 01.12.2016 на поставку электродов сварочных, накладные на поставку электроды сварочные LB-52U, товарные накладные на поставку продуктов питания, цемента;
32. ООО "КТК" (ИНН 7203372670) на сумму 5 140 014 руб.: Договор поставки от 21.04.2016 на поставку дизельного топлива, товарные накладные;
33. ООО "ТЭК СЕВЕР" (ИНН 7203391458) на сумму 2 720 руб.: Акты на услуги по организации перевозки груза;
34. ООО "СОВА" (ИНН 7204153791) на сумму 14 700 руб.: Договор возмездного оказания услуг от 05.12.2015 на оказание риэлторских услуг по найму офисного помещения, акт об оказанных услугах;
35. ООО "Сигма" (ИНН 7206051323) на сумму 654 000 руб.: товарные накладные на поставку топлива дизельного;
36. ООО "Дэльта" (ИНН 7206054940) на сумму 1 024 000 руб.: товарные накладные на поставку дизельного топлива на месторождение Заполярное;
37. ООО "ДОРСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 7447242274) на сумму 8 500 000 руб.: Договор N 12-16/ТП от 29.03.2016 на комплекс услуг по обеспечению самосвальной техникой для перевозки песчаного грунта на месторождении Заполярном ГП-3, акты об оказанных услугах;
38. ООО ТК "Автопрогресс" (ИНН 7447261171) на сумму 380 500 руб.: Акт об оказанных услугах по организации перевозки строительных материалов на ГП-3 Заполярное мстр.;
39. ООО "ПО ШК-Челябинск" (ИНН 7451237414) на сумму 12 456 руб.: Товарная накладная на автошину: 185/75 R 16C Forward;
40. ОАО ЧШФ "Одежда" (ИНН 7452001115) на сумму 45 000 руб.: Акт на аренду рекламного баннера;
41. ООО "Офис-Центр" (ИНН 7452051236) на сумму 792 858 руб.: Договор на рекламные услуги N 76-16/Р от 21.07.2016, товарные накладные на кабельную продукцию, акты на предоставление рекламных услуг, на изготовление баннера рекламного;
42. ООО "Легион Урал" (ИНН 7452134517) на сумму 140 640 руб.: товарные накладные на топливо дизельное;
43. ООО "Компас" (ИНН 7604303868) на сумму 812 600 руб.: товарные накладные на поставку трубы эс ГОСТ 10704-91 426*10;
44. ООО "ЮМА" (ИНН 7627042683) на сумму 306 000 руб.: товарные накладные на материалы строительные;
45. ООО "ВЕРМА" (ИНН 7627042690) на сумму 514 800 руб.: товарные накладные на поставку трубы д.426мм на УКПГ-3 Заполярное мстр.;
46. ООО "Интеркод" (ИНН 7709644664) на сумму 33 000 руб.: Договор N Г/ИК-555 от 22.02.2017 об оказании услуги получения сертификата РПО согласно, акты на услуги;
47. ООО "ХОРОС" (ИНН 7714332318) на сумму 2 352 300 руб.: товарные накладные на поставку топлива дизельного на УКПГ- 3 Заполярного мстр.;
48. Филиал ООО "ТД "Сибирский проект" в г. Новый Уренгой (ИНН 7714869712) на сумму 88 014 руб.: товарные накладные на швеллер 14У;
49. ООО "Содексо Евроазия" (ИНН 7722267655) на сумму 660 108 руб.: Акты на питание в столовой на мстр. Заполярное;
50. ООО "Современные Бизнес Технологии" (ИНН 7723908830) на сумму 999 546 руб.: товарные накладные на поставку листа 10*1500*6000 Ст3сп ГОСТ 19903-74, поставку листа 21500*6000 Ст3сп ГОСТ 19903-74 на УКПГ-3 Заполярного мстр. со стоимостью доставки;
51. ООО "АТМ" (ИНН 7731327942) на сумму 34 00 руб.: товарные накладные на автомобильные зап.части;
52. ООО "Профессионал" (ИНН 7733238857) на сумму 350 000 руб.: Договор N 93/17 от 15.02.2017 на организацию перевозки грузов согласно, акты об оказанных услугах;
53. ООО "Деловые Линии" (ИНН 7826156685) на сумму 506 руб.: Акт на услугу по организации доставки груза;
54. ООО "ГрандАвто" (ИНН 8602203958) на сумму 65 355 руб.: товарные накладные на авто зап.части;
55. ООО "СВС-Ойл" (ИНН 8602255628) на сумму 853 488 руб.: товарные накладные на лист ст.3сп с доставкой до пгт Коротчаево;
56. ООО ПКФ "Элергосфера" (ИНН 8604045721) на сумму 222 720 руб. 80 коп.: товарные накладные на строительные товары;
57. Новоуренгойский филиал ЗАО ПКФ "Спецмонтаж-2" (ИНН 8620001915) на сумму 7 513 руб. 06 коп.: товарные накладные на спец. Одежду;
58. ООО "НГ-сервис-Норд" (ИНН 8903032583) на сумму 26 500 руб.: товарные накладные на АКБ 6СТ-190, съемник шарнирный 20мм.;
59. Муниципальное унитарное предприятие автомобильного транспорта муниципального образования город Новый Уренгой (ИНН 8904006963) на сумму 2 569 руб. 27 коп.: Договор N 1079 от 01.01.2013, акты по договору;
60. ООО "Северподводтрубопроводстрой" (ИНН 8904018084) на сумму 54 193 руб. 55 коп.: Договор аренды нежилого помещения N АНИ 01-2017 от 15.10.2017, акты на аренду;
61. ООО "Ямал" (ИНН 8904024391) на сумму 76 903 руб. 40 коп.: накладные на продукты питания;
62. ООО "УренгойЭнергоРемонт" (ИНН 8904050232) на сумму 200 000 руб.: Договор оказания услуг спецтехникой N 17/10-2016 от 17.10.2016, акты об оказанных услугах;
63. ООО ТД "УренгойСтройТрансСервис" (ИНН 8904054075) на сумму 6 300 руб.: товарные накладные на масло ВМГЗ 16 кг (Лукойл);
64. ООО "Ямал-Авто" (ИНН 8904059348) на сумму 99 850 руб.: товарные накладные на авто запчасти;
65. ООО "Ямал групп" (ИНН 8904064524) на сумму 17 300 руб.: товарные накладные на РВД (рукав выс.давления) 4SH TS L-5;
66. ООО Производственная коммерческая фирма "Торговая Метизная Компания" (ИНН 8904074040) на сумму 104 889 руб.: товарные накладные на строительные материалы и инструменты;
67. ООО "РВД СЕВЕР" (ИНН 8904076079) на сумму 9 000 руб.: товарные накладные на РВД (рукав высокого давления);
68. ООО "АНКЛАВ" (ИНН 8904079697) на сумму 15 469 руб.: акты на заправку кислородных баллонов;
69. ООО "СуперСтар" (ИНН 8904079979) на сумму 50 000 руб.: товарные накладные на отпущенные продукты питания;
70. ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЯМАЛСНАБ" (ИНН 8904084834) на сумму 56 819 руб.: товарные накладные на масло трансмиссионное;
71. ИП Ионов Станислав Вячеславович (ИНН 26820505980) на сумму 150 000 руб.: Договор N 65 17/ТУ от 22.11.2017, акты на услуги специализированного транспорта по перевозке персонала предприятия;
72. ИП Мезин Дмитрий Вячеславович (ИНН 280803747364) на сумму 8 800 руб.: товарные накладные на автозап.части;
73. ИП Зорин Игорь Викторович (ИНН 591402625975) на сумму 247 000 руб.: акты на перевозку персонала до Нового Уренгоя;
74. ИП Мишланова С.Н. (ИНН 660106252404) на сумму 152 400 руб.: товарные накладные на цемент ПЦ-500;
75. ИП Годомская Оксана Михайловна (ИНН 661403872378) на сумму 694 155 руб.: товарные накладные на топливо дизельное "Арктика";
76. ИП Пандин Владимир Сергеевич (ИНН 661708648571) на сумму 2 507 614 руб.: товарные накладные на поставку дизельного топлива на УКПГ-3 Заполярного месторождения. Стоимость с учетом доставки на объект строительства;
77. ИП Намятова Карина Александровна (ИНН 661710211443) на сумму 262 836 руб.: товарные накладные на поставку трубы 325*8 БШ СТ 20 с учетом доставки до ст. Коротчаево ЯНАО;
78. ИП Акулова Надежда Анатольевна (ИНН 664300471901) на сумму 503 519 руб.: товарные накладные на цемент ПЦ-500 с доставкой до УКПГ-3 Заполярного мстр.;
79. ИП Кальдеркин Андрей Александрович (ИНН 665804896310) на сумму 48 150 руб.: товарные накладные на автозап.части;
80. ИП Бутырских Надежда Сергеевна (ИНН 665900863356) на сумму 1 283 руб. Акты на автотранспортные услуги по перевозке груза;
81. ИП Евстратов Алексей Павлович (ИНН 666000574240) на сумму 150 288 руб. 20 коп.: товарные накладные на постельное белье, накладные на электроинструмент;
82. ИП Павлюк Александр Викторович (ИНН 666008342548) на сумму 7 850 руб.: товарные накладные на спортивный нвентарь;
83. ИП Голиков Вячеслав Валерьевич (ИНН 741100493853) на сумму 12 870 руб.: товарные накладные на диски колесные LTb2883D silver 105/130, 1;
84. ИП Тиунова Мария Николаевна (ИНН 741701650194) на сумму 32 560 руб.: товарные накладные на блок дверной с комплектующими;
85. ИП Сошнин Евгений Сергеевич (ИНН 742498950489) на сумму 111 000 руб.: товарные накладные на материал строительный;
86. ИП Изыкенов Евгений Маратович (ИНН 743200175103) на сумму 44 950 руб.: товарные накладные на автомобильные зап.части;
87. ИП Муниров Анатолий Анатольевич (ИНН 744812363909) на сумму 30 750 руб.: товарные накладные на тент ПВХ с каркасом;
88. ИП Самохвалова Ксения Валерьевна (ИНН 745301082804) на сумму 4 460 руб.: товарные накладные на АКБ 6ст-75 Медведь;
89. Баранова Анастасия Федоровна (ИНН 860320835873) на сумму 126 000 руб.: Договор N 1 найма жилого помещения от 05.12.2016, акты на аренду жилого помещения под офис;
90. ИП Базоян Паргев Нверович (ИНН 860400251707) на сумму 269 561 руб.: товарные накладные на спец.одежду., материал строительный;
91. ИП Вдовин Юрий Олегович (ИНН 890304157933) на сумму 55 000 руб.: Акт на траловую перевозку по маршруту п.Пурпэ-пгт. Коротчаево;
92. ИП Кадочников Сергей Геннадьевич (ИНН 890400046400) на сумму 8 810 руб.: товарные накладные на ручной инструмент;
93. ИП Старченко Александр Владимирович (ИНН 890400247354) на сумму 18 450 руб.: товарные накладные на пленку ПВХ 200мкр, строительные материалы;
94. ИП Сорокин Евгений Владимирович (ИНН 890400312282) на сумму 100 000 руб.: Акт на оказание услуг по перевозке негабаритного груза до УКПГ-3 мстр. Заполярное;
95. ИП Москаленко Инна Анатольевна (ИНН 890401393809) на сумму 305 000 руб.: Договор N 05 от 01.07.2016 на оказание бухгалтерских услуг, акты об оказанных услугах;
96. ИП Романов Владимир Николаевич (ИНН 890405661745) на сумму 10 080 руб.: Акты на оказанные услуги за переосвидетельствование и заправку баллонов газом пропаном;
97. ИП Косарева Кристина Николаевна (ИНН 890407891568) на сумму 691 901 руб.: товарные накладные на электротехническую продукцию;
98. ИП Мамедов Халиг Салех оглы (ИНН 890408325491) на сумму 12 000 руб.: товарные накладные на комплект авто акустики;
99. ИП Цуркану Михаил Васильевич (ИНН 890408379955) на сумму 60 000 руб.: товарные накладные на автошины;
100. ИП Ковалев Андрей Викторович (ИНН 890410812460) на сумму 9 460 руб.: товарные накладные на автозапчасти;
101. ИП Харитон Ольга Михайловна (ИНН 890411184642) на сумму 58 675 руб.: товарные накладные на шланг кислородный, комплектующие к отоплению;
102. ИП Головатый Роман Николаевич (ИНН 890413979097) на сумму 72 820 руб.: товарные накладные на автозапчасти, автомобильные жидкости;
103. ИП Потапов Г.В. (ИНН 891000003080) на сумму 15 420 руб.: товарные накладные на материал строительный;
104. ИП Гаврилова Гузалия Файзухаковна (ИНН 891000116528) на сумму 23 700 руб.: товарные накладные на профилированный настил.
Кроме того истец просил взыскать с Хадеева В.Б. судебную неустойку в случае неисполнения настоящего судебного решения в размере 500 руб. за каждый день просрочки.
Решением Арбитражного суда Тюменской области от 07.05.2021 исковые требования удовлетворены частично.
Суд обязал Хадеева В.Б. в течение 30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу передать действующему руководителю ООО СК "Уралтехстрой" следующие документы:
1) материалы (акты, описи) инвентаризации имущества и обязательств (за 2017- 2020г.г.), в т.ч. инвентаризацию ОС, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности;
2) расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности с указанием сумм задолженности;
3) перечень дебиторов общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Уралтехстрой" по состоянию на 12.08.2020 указать: суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока возникновения задолженности, срока исполнения обязательств, полного юридического и почтового адреса, ИНН, указать сумму дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана;
4) перечень кредиторов ООО СК "Уралтехстрой" по состоянию на 12.08.2020 с указанием: суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока возникновения задолженности, срока исполнения обязательств, полного юридического и почтового адреса, ИНН: а) обоснованность обязательств, в том числе обоснованность задолженности по обязательным платежам; б) обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции; в) обязательства, возникновение которых может быть оспорено; г) обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку; д) возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами;
5) приказы о списании дебиторской или кредиторской задолженности за 2017-2020 гг.
6) реестр и копии договоров, действовавших в 2015-2020 гг., акты об их выполнении, акты сверок, в том числе по следующим контрагентам:
По кредиторам:
1. Счет-фактура N 17 от 30.04.2017, Договор с ООО "БОГАТЫРЬ ЭНЕРГО" (ИНН 4516009928) на сумму 200 000 руб.;
2. Договор аренды N 05/2016 от 01.06.2016, счет N 69 от 23.06.2015 с ООО "Трансфлот" (ИНН 5501261940) на сумму 100 000 руб.;
3. Договор, акт об оказанных услугах за услуги автокрана, счет N 0044 11.10.2017 с ООО "Энергопром" (ИНН 6659117410) на сумму 10 000 руб.;
4. Счета на оплату, договор N 32-17/А от 28.09.2017 на услуги автовышки, акты об оказанных услугах с ООО "ЭВОКОР-М" (ИНН 6670362984) на сумму 308 000 руб.;
5. Счета на оплату, акты об оказанных услугах автокрана с ООО "ЦентрСпецСтрой" (ИНН 6679075649) на сумму 107 675 руб.;
6. Зачет по платежному поручению N 330 от 01.11.2017, договор N 51-17/С от 27.09.2017, счет-фактура N 0040 от 30 09.2017 с ООО "СБУ" (ИНН 7203375992) на сумму 478 485 руб.;
7. Счет N 112 от 31.08.2016 за дизельное топливо, товарные накладные с ООО "Ариадна" (ИНН 7452130752) на сумму 200 680 руб.;
8. Договор аренды автофургона ГАЗ 2752 N 082-17/А от 31.12.2017, акты об оказанных услугах с ООО "Легион Урал" (ИНН 7452134517) на сумму 152 000 руб.
9. Зачет по заявлению N 34061, акты об оказанных услугах на проживание сотрудников, на работу техники, аренду территории базы по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой Восточная промзона, панель Д., на услуги автокрана КС 45717-4, на транспортные услуги, на предоставление койко-мест в общежитии с ООО "Спецпрофальянс" (ИНН 7701524573) на сумму 10 182 373 руб.
10. Зачет по заявлению N 34061, акты об оказанных услугах за предоставление складского помещения, на проживание сотрудников, на услуги спецтехники, договор N 23-16/Т от 11.07.2016 с ООО "ВСК" (ИНН 7701866545) на сумму 1 804 870 руб.
11. Акты выполненных работ и оказанных услуг по Договору N 16/2016/0507/25/384-16 от 19.08.2016 на СМР, Договору N 18-2016 от 20.09.2016 на ремонт крыльца административного здания, Договору N 0047 от 01.12.2017 на услуги автокрана, Договору N 32/2017 от 13.11.2017 на СМР с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (ИНН 7707049388) на сумму 1 162 003 руб.
12. Договор N П-498/2016 от 01.10.2016, счет на оплату N 154 от 30.11.2016 на выполнение СМР на объекте "наливной терминал на ст. Коротчаево. ПБТ. Ж/Д пути" с ООО "ПАРКНЕФТЬ" (ИНН 7709667598) на сумму 2 411 321 руб.
13. Договор N РГПЭ-57-04/15-з от 24.04.2015 на выполнение работ по текущему ремонту, акты выполненных работ с ЗАО "РГПЭ" (ИНН 7729416970) на сумму 1 150 000 руб.
14. Товарные накладные, акты об оказанных услугах, акты о выполненных работах на поставку цемента, дизельного топлива, Договор N 23-16/Т от 11.07.2016 на услуги спецтехники, Договор N 3-06/16 от 28.06.2016 на изготовление свай, Акты об оказанных услугах, Договор N 34-16/Т от 14.07.2016 на аренду грузового самосвала Donfeng, Дополнительное соглашение N 2 к договору N 34-16/Т от 14.07.2016 на аренду экскаватора Hyundai, Договор 34-16/Т от 14.07.2016 на аренду топливозаправщика на базе а/м Урал, на аренду миксера 6м3 на базе а/м Камаз с ООО "БСК-УМС" (ИНН 7801544661) на сумму 32 965 749 руб.
15. Акты об оказании транспортных услуг, счет на оплату N б/н от 20.06.2016 с ООО "Запсибстроймеханизация" (ИНН 8904048392) на сумму 100 000 руб.
16. Акты об оказании услуги виброкатка, счет на оплату N 65 от 17.06.2016 с ООО "ГАС" (ИНН 8904075460) на сумму 360 000 руб.
17. Акты об оказании услуги по уборке снега, договор N 42-16/А от 12.11.2016, счет на оплату N 0029 от 04.04.2017 с МОО "Новоуренгойский спортивный союз" (ИНН 8904083823) на сумму 81 000 руб.
18. Договор N 37-17/А от 15.10.2017, акты об оказанных услугах с ООО "НоябрьскПромСтрой" (ИНН 8905053860) на сумму 137 500 руб.
19. Акты о выполненных работах на изготовление и монтаж септика, Договор уч.1414, ростверк, Договор N 27/04/16 от 04.04.2016 с ООО "ССК" (ИНН 8908001772) на сумму 743 805 руб. 48 коп.
20. Договор N 125Л/2017 от 15.10.2017, акты, накладные с ООО "ПУРГАЗТРАНССТРОЙ" (ИНН 8911019530) на сумму 1 066 563 руб.
По дебиторам:
1. ООО "Строительно-Промышленный Холдинг" (ИНН 0273905070) на сумму 401 144 руб.: товарные накладные на поставку трубы д.325*8, д.219*8 на УКПГ-3 Заполярного мстр. со стоимостью доставки на УКПГ-3 Заполярного мстр.;
2. ООО "КАТЕРИНА" (ИНН 0273908708) на сумму 256 034 руб.: товарные накладные на поставку на поставку трубы д.219*8, д.159*8 на УКПГ-3 Заполярного мстр. cо стоимостью доставки;
3. ООО "Автоспеццентр" (ИНН 0278143178) на сумму 122 800 руб.: товарные накладные на автомобильные зап.части;
4. ООО "СИБТРАНССЕРВИС" (ИНН 02465169571) на сумму 375 222 руб.: Договор N 34-17/Т от 01.08.2017 на транспортно-экспедиционные услуги, акты об оказанных услугах;
5. ООО "Успех" (ИНН 3811434646) на сумму 120 000 руб.: Договор N 31-17/А от 20.08.2017 на услуги УАЗ-3390995, акты об оказанных услугах;
6. ООО "Альтаир" (ИНН 3811437742) на сумму 248 900 руб.: Договор поставки N К005/17/1 от 14.08.2017 на поставку оборудования строительного, товарные накладные;
7. ООО "Спутник Бизнеса" (ИНН 3811444274) на сумму 200 100 руб.: Договор оказания транспортных услуг N 33-17/Т от 18.09.2017;
8. ООО "Глазурит" (ИНН 3827050388) на сумму 400 496 руб.: Договор на автотранспортные услуги N 44-17/ТУ от 01.08.2017;
9. ООО "СВЛ-Строй" (ИНН 5914025938) на сумму 150 000 руб.: Акт на изготовление свай д. 426мм;
10. ООО "Автодор-Транс" (ИНН 6639017785) на сумму 248 210 руб.: товарные накладные на поставку запасных частей к автомобилю;
11. ООО "Фристайл" (ИНН 6663003127) на сумму 13 400 руб.: Акты об использовании программ для ЭВМ "Контур-Экстерн" и услуги абонентского обслуживания;
12. АО "ПФ" СКБ Контур" (ИНН 6663003127) на сумму 12 650 руб.: Акты об использовании программы "КонтурЭкстерн";
13. ООО "ТАСС-ХОЛОД" (ИНН 6670324932) на сумму 947 000 руб.: Договор N 57-05-А от 01.05.2016 на грузовые перевозки на месторождении Заполярном, акты об оказанных услугах;
14. ООО "КЦ ДНС-Тюмень" (ИНН 6670331810) на сумму 168 125 руб.: передаточные акты на холодильник Hotpoint-ARISTON, ноутбук Acer ES1-522- 62NG, офисную оргтехнику, радиаторы масляные отопительные, МФУ Ricoh 150SU, машинку для стрижки Panasonic ER131, пылесос бытовой;
15. ООО "Альфастрой" (ИНН 6670441643) на сумму 715 469 руб.: товарные накладные на цемент ПЦ-500 с учетом доставки до УКПГ-3 Заполярного мстр., на поставку металлопроката швеллера N 12 с учетом доставки на объект "Дожимная компрессорная" на Заполярном мстр.;
16. ООО "Оптима Трейд Кама" (ИНН 6671434790) на сумму 9 396 руб.: Договор-счет N АЕS00000050 от 14.11.2016 за автомобильные принадлежности, Договор-счет N АЕS00000051 от 15.11.2016 за электрообогреватель, передаточные акты;
17. ООО "Уралкомплектсервис" (ИНН 6679049825) на сумму 1 918 025 руб.: товарные накладные на цемент, строительные материалы;
18. ООО "КИТ-Сервис" (ИНН 6679052056) на сумму 24 651 руб.: Акты об оказании услуг по организации транспортно-экспедиционных услуг;
19. ООО "ТД "КАРАТ" (ИНН 6685038701) на сумму 580 000 руб.: Договор N 51-07/16 от 03.07.2016 на выполнение комплекса работ по изготовлению свай на "Дожимную компрессорную станцию на УГПК-3С Заполярного НГКМ", акты о выполненных работах;
20. ООО "ДорСтройСервис" (ИНН 6685040436) на сумму 320 руб.: товарные накладные на автозапчасти;
21. ООО "ЕвразПарк" (ИНН 6685064726) на сумму 56 475 руб.: товарные накладные на трубу НКТ 73, НКТ 89.;
22. ООО "ФЕНИКС" (ИНН 6685117015) на сумму 472 230 руб.: товарные накладные на материал строительный, цемент ПЦ-500, смеситель для ванной, доску обрезную, материал укрывной;
23. ООО "ТК Стройтехсервис" (ИНН 6686059327) на сумму 566 951 руб.: товарные накладные на материалы строительные;
24. ООО "ТД Гарантшина (ИНН 6686073579) на сумму 326 000 руб.: товарная накладная на автошину;
25. ООО "Кванта" (ИНН 6686079115) на сумму 1 084 000 руб.: товарные накладные на поставку дизельного топлива на УКПГ-3 Заполярного месторождения с учетом доставки;
26. ООО "М-Строй" (ИНН 6686079669) на сумму 1 836 840 руб.: товарные накладные на поставку топлива дизельного на УКПГ-3 Заполярного месторождения. Стоимость с учетом доставки;
27. ЗАО "Тюменьсудокомплект" (ИНН 7202068163) на сумму 200 000 руб.: Акт о выполненных работах на дефектацию, ремонт и балансировку винтов гребных;
28. ООО "Агрофирма Сибиряк" (ИНН 7202253381) на сумму 16 000 руб.: Договор купли-продажи недвижимости;
29. ООО "ТССИ" (ИНН 7203243040) на сумму 500 000 руб.: Договор N 11-16/ТП от 28.03.2016 на услуги бульдозера Д-355 на объекте "Наливной терминал на станции Коротчаево", акты об оказанных услугах;
30. ООО "УренгойРемГазСтрой" (ИНН 7203333350) на сумму 50 000 руб.: Акт об оказанных услугах по прогреву монолитного железобетона на объекте: "Наливной терминал на станции Коротчаево";
31. ООО "АЛЬФАИНВЕСТ" (ИНН 7203351374) на сумму 9 100 156 руб.: Договор N 42-16/СМ от 16.09.2016 на изготовление металлоконструкций, акты выполненных работ, договор N 56-16/П от 01.12.2016 на поставку электродов сварочных, накладные на поставку электроды сварочные LB-52U, товарные накладные на поставку продуктов питания, цемента;
32. ООО "КТК" (ИНН 7203372670) на сумму 5 140 014 руб.: Договор поставки от 21.04.2016 на поставку дизельного топлива, товарные накладные;
33. ООО "ТЭК СЕВЕР" (ИНН 7203391458) на сумму 2 720 руб.: Акты на услуги по организации перевозки груза;
34. ООО "СОВА" (ИНН 7204153791) на сумму 14 700 руб.: Договор возмездного оказания услуг от 05.12.2015 на оказание риэлторских услуг по найму офисного помещения, акт об оказанных услугах;
35. ООО "Сигма" (ИНН 7206051323) на сумму 654 000 руб.: товарные накладные на поставку топлива дизельного;
36. ООО "Дэльта" (ИНН 7206054940) на сумму 1 024 000 руб.: товарные накладные на поставку дизельного топлива на месторождение Заполярное;
37. ООО "ДОРСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 7447242274) на сумму 8 500 000 руб.: Договор N 12-16/ТП от 29.03.2016 на комплекс услуг по обеспечению самосвальной техникой для перевозки песчаного грунта на месторождении Заполярном ГП-3, акты об оказанных услугах;
38. ООО ТК "Автопрогресс" (ИНН 7447261171) на сумму 380 500 руб.: Акт об оказанных услугах по организации перевозки строительных материалов на ГП-3 Заполярное мстр.;
39. ООО "ПО ШК-Челябинск" (ИНН 7451237414) на сумму 12 456 руб.: Товарная накладная на автошину: 185/75 R 16C Forward;
40. ОАО ЧШФ "Одежда" (ИНН 7452001115) на сумму 45 000 руб.: Акт на аренду рекламного баннера;
41. ООО "Офис-Центр" (ИНН 7452051236) на сумму 792 858 руб.: Договор на рекламные услуги N 76-16/Р от 21.07.2016, товарные накладные на кабельную продукцию, акты на предоставление рекламных услуг, на изготовление баннера рекламного;
42. ООО "Легион Урал" (ИНН 7452134517) на сумму 140 640 руб.: товарные накладные на топливо дизельное;
43. ООО "Компас" (ИНН 7604303868) на сумму 812 600 руб.: товарные накладные на поставку трубы эс ГОСТ 10704-91 426*10;
44. ООО "ЮМА" (ИНН 7627042683) на сумму 306 000 руб.: товарные накладные на материалы строительные;
45. ООО "ВЕРМА" (ИНН 7627042690) на сумму 514 800 руб.: товарные накладные на поставку трубы д.426мм на УКПГ-3 Заполярное мстр.;
46. ООО "Интеркод" (ИНН 7709644664) на сумму 33 000 руб.: Договор N Г/ИК-555 от 22.02.2017 об оказании услуги получения сертификата РПО согласно, акты на услуги;
47. ООО "ХОРОС" (ИНН 7714332318) на сумму 2 352 300 руб.: товарные накладные на поставку топлива дизельного на УКПГ- 3 Заполярного мстр.;
48. Филиал ООО "ТД "Сибирский проект" в г. Новый Уренгой (ИНН 7714869712) на сумму 88 014 руб.: товарные накладные на швеллер 14У;
49. ООО "Содексо Евроазия" (ИНН 7722267655) на сумму 660 108 руб.: Акты на питание в столовой на мстр. Заполярное;
50. ООО "Современные Бизнес Технологии" (ИНН 7723908830) на сумму 999 546 руб.: товарные накладные на поставку листа 10*1500*6000 Ст3сп ГОСТ 19903-74, поставку листа 21500*6000 Ст3сп ГОСТ 19903-74 на УКПГ-3 Заполярного мстр. со стоимостью доставки;
51. ООО "АТМ" (ИНН 7731327942) на сумму 34 00 руб.: товарные накладные на автомобильные зап.части;
52. ООО "Профессионал" (ИНН 7733238857) на сумму 350 000 руб.: Договор N 93/17 от 15.02.2017 на организацию перевозки грузов согласно, акты об оказанных услугах;
53. ООО "Деловые Линии" (ИНН 7826156685) на сумму 506 руб.: Акт на услугу по организации доставки груза;
54. ООО "ГрандАвто" (ИНН 8602203958) на сумму 65 355 руб.: товарные накладные на авто зап.части;
55. ООО "СВС-Ойл" (ИНН 8602255628) на сумму 853 488 руб.: товарные накладные на лист ст.3сп с доставкой до пгт Коротчаево;
56. ООО ПКФ "Элергосфера" (ИНН 8604045721) на сумму 222 720 руб. 80 коп.: товарные накладные на строительные товары;
57. Новоуренгойский филиал ЗАО ПКФ "Спецмонтаж-2" (ИНН 8620001915) на сумму 7 513 руб. 06 коп.: товарные накладные на спец. Одежду;
58. ООО "НГ-сервис-Норд" (ИНН 8903032583) на сумму 26 500 руб.: товарные накладные на АКБ 6СТ-190, съемник шарнирный 20мм.;
59. Муниципальное унитарное предприятие автомобильного транспорта муниципального образования город Новый Уренгой (ИНН 8904006963) на сумму 2 569 руб. 27 коп.: Договор N 1079 от 01.01.2013, акты по договору;
60. ООО "Северподводтрубопроводстрой" (ИНН 8904018084) на сумму 54 193 руб. 55 коп.: Договор аренды нежилого помещения N АНИ 01-2017 от 15.10.2017, акты на аренду;
61. ООО "Ямал" (ИНН 8904024391) на сумму 76 903 руб. 40 коп.: накладные на продукты питания;
62. ООО "УренгойЭнергоРемонт" (ИНН 8904050232) на сумму 200 000 руб.: Договор оказания услуг спецтехникой N 17/10-2016 от 17.10.2016, акты об оказанных услугах;
63. ООО ТД "УренгойСтройТрансСервис" (ИНН 8904054075) на сумму 6 300 руб.: товарные накладные на масло ВМГЗ 16 кг (Лукойл);
64. ООО "Ямал-Авто" (ИНН 8904059348) на сумму 99 850 руб.: товарные накладные на авто запчасти;
65. ООО "Ямал групп" (ИНН 8904064524) на сумму 17 300 руб.: товарные накладные на РВД (рукав выс.давления) 4SH TS L-5;
66. ООО Производственная коммерческая фирма "Торговая Метизная Компания" (ИНН 8904074040) на сумму 104 889 руб.: товарные накладные на строительные материалы и инструменты;
67. ООО "РВД СЕВЕР" (ИНН 8904076079) на сумму 9 000 руб.: товарные накладные на РВД (рукав высокого давления);
68. ООО "АНКЛАВ" (ИНН 8904079697) на сумму 15 469 руб.: акты на заправку кислородных баллонов;
69. ООО "СуперСтар" (ИНН 8904079979) на сумму 50 000 руб.: товарные накладные на отпущенные продукты питания;
70. ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЯМАЛСНАБ" (ИНН 8904084834) на сумму 56 819 руб.: товарные накладные на масло трансмиссионное;
71. ИП Ионов Станислав Вячеславович (ИНН 26820505980) на сумму 150 000 руб.: Договор N 65 17/ТУ от 22.11.2017, акты на услуги специализированного транспорта по перевозке персонала предприятия;
72. ИП Мезин Дмитрий Вячеславович (ИНН 280803747364) на сумму 8 800 руб.: товарные накладные на автозап.части;
73. ИП Зорин Игорь Викторович (ИНН 591402625975) на сумму 247 000 руб.: акты на перевозку персонала до Нового Уренгоя;
74. ИП Мишланова С.Н. (ИНН 660106252404) на сумму 152 400 руб.: товарные накладные на цемент ПЦ-500;
75. ИП Годомская Оксана Михайловна (ИНН 661403872378) на сумму 694 155 руб.: товарные накладные на топливо дизельное "Арктика";
76. ИП Пандин Владимир Сергеевич (ИНН 661708648571) на сумму 2 507 614 руб.: товарные накладные на поставку дизельного топлива на УКПГ-3 Заполярного месторождения. Стоимость с учетом доставки на объект строительства;
77. ИП Намятова Карина Александровна (ИНН 661710211443) на сумму 262 836 руб.: товарные накладные на поставку трубы 325*8 БШ СТ 20 с учетом доставки до ст. Коротчаево ЯНАО;
78. ИП Акулова Надежда Анатольевна (ИНН 664300471901) на сумму 503 519 руб.: товарные накладные на цемент ПЦ-500 с доставкой до УКПГ-3 Заполярного мстр.;
79. ИП Кальдеркин Андрей Александрович (ИНН 665804896310) на сумму 48 150 руб.: товарные накладные на автозап.части;
80. ИП Бутырских Надежда Сергеевна (ИНН 665900863356) на сумму 1 283 руб. Акты на автотранспортные услуги по перевозке груза;
81. ИП Евстратов Алексей Павлович (ИНН 666000574240) на сумму 150 288 руб. 20 коп.: товарные накладные на постельное белье, накладные на электроинструмент;
82. ИП Павлюк Александр Викторович (ИНН 666008342548) на сумму 7 850 руб.: товарные накладные на спортивный нвентарь;
83. ИП Голиков Вячеслав Валерьевич (ИНН 741100493853) на сумму 12 870 руб.: товарные накладные на диски колесные LTb2883D silver 105/130, 1;
84. ИП Тиунова Мария Николаевна (ИНН 741701650194) на сумму 32 560 руб.: товарные накладные на блок дверной с комплектующими;
85. ИП Сошнин Евгений Сергеевич (ИНН 742498950489) на сумму 111 000 руб.: товарные накладные на материал строительный;
86. ИП Изыкенов Евгений Маратович (ИНН 743200175103) на сумму 44 950 руб.: товарные накладные на автомобильные зап.части;
87. ИП Муниров Анатолий Анатольевич (ИНН 744812363909) на сумму 30 750 руб.: товарные накладные на тент ПВХ с каркасом;
88. ИП Самохвалова Ксения Валерьевна (ИНН 745301082804) на сумму 4 460 руб.: товарные накладные на АКБ 6ст-75 Медведь;
89. Баранова Анастасия Федоровна (ИНН 860320835873) на сумму 126 000 руб.: Договор N 1 найма жилого помещения от 05.12.2016, акты на аренду жилого помещения под офис;
90. ИП Базоян Паргев Нверович (ИНН 860400251707) на сумму 269 561 руб.: товарные накладные на спец.одежду., материал строительный;
91. ИП Вдовин Юрий Олегович (ИНН 890304157933) на сумму 55 000 руб.: Акт на траловую перевозку по маршруту п.Пурпэ-пгт. Коротчаево;
92. ИП Кадочников Сергей Геннадьевич (ИНН 890400046400) на сумму 8 810 руб.: товарные накладные на ручной инструмент;
93. ИП Старченко Александр Владимирович (ИНН 890400247354) на сумму 18 450 руб.: товарные накладные на пленку ПВХ 200мкр, строительные материалы;
94. ИП Сорокин Евгений Владимирович (ИНН 890400312282) на сумму 100 000 руб.: Акт на оказание услуг по перевозке негабаритного груза до УКПГ-3 мстр. Заполярное;
95. ИП Москаленко Инна Анатольевна (ИНН 890401393809) на сумму 305 000 руб.: Договор N 05 от 01.07.2016 на оказание бухгалтерских услуг, акты об оказанных услугах;
96. ИП Романов Владимир Николаевич (ИНН 890405661745) на сумму 10 080 руб.: Акты на оказанные услуги за переосвидетельствование и заправку баллонов газом пропаном;
97. ИП Косарева Кристина Николаевна (ИНН 890407891568) на сумму 691 901 руб.: товарные накладные на электротехническую продукцию;
98. ИП Мамедов Халиг Салех оглы (ИНН 890408325491) на сумму 12 000 руб.: товарные накладные на комплект авто акустики;
99. ИП Цуркану Михаил Васильевич (ИНН 890408379955) на сумму 60 000 руб.: товарные накладные на автошины;
100. ИП Ковалев Андрей Викторович (ИНН 890410812460) на сумму 9 460 руб.: товарные накладные на автозапчасти;
101. ИП Харитон Ольга Михайловна (ИНН 890411184642) на сумму 58 675 руб.: товарные накладные на шланг кислородный, комплектующие к отоплению;
102. ИП Головатый Роман Николаевич (ИНН 890413979097) на сумму 72 820 руб.: товарные накладные на автозапчасти, автомобильные жидкости;
103. ИП Потапов Г.В. (ИНН 891000003080) на сумму 15 420 руб.: товарные накладные на материал строительный;
104. ИП Гаврилова Гузалия Файзухаковна (ИНН 891000116528) на сумму 23 700 руб.: товарные накладные на профилированный настил.
Также установлено, что в случае просрочки исполнения решения суда по делу N А70-20851/2020 о предоставлении документов, с Хадеева В.Б. в пользу ООО СК "Уралтехстрой" подлежит взысканию судебная неустойка в размере 250 руб. за каждый день просрочки.
В остальной части иска отказано.
С Хадеева В.Б. в пользу ООО СК "Уралтехстрой" взыскано 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
Не соглашаясь с принятым судебным актом, Хадеев В.Б. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции в части удовлетворённых исковых требований отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает, что Хадеев В.Б. не может передать истцу то, чем не располагает. Также отмечает, что способ исполнения решения в самом решении и суда не раскрыт.
Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2021 указанная апелляционная жалоба принята к производству и назначена к рассмотрению в судебном заседании на 05.08.2021.
Отзывов на апелляционную жалобу не поступило.
Судебное заседание апелляционного суда проведено в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом уведомленных о времени и месте рассмотрения дела и не заявивших о его отложении, в соответствии с частью 1 статьи 266, статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
При рассмотрении настоящей жалобы суд апелляционной инстанции руководствуется пунктом 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", согласно которому, если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции проверяет судебный акт в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ.
Возражений против проверки в обжалуемой части к началу рассмотрения апелляционной жалобы не поступило.
Поэтому в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 268 АПК РФ, с учетом вышеуказанных разъяснений обжалуемое решение проверено лишь в части доводов апелляционной жалобы, в остальной части (частичный отказ в удовлетворении исковых требований) предметом апелляционной проверки не является.
Изучив материалы дела, апелляционную жалобу, проверив законность и обоснованность судебного акта в порядке статей 266, 270 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда Тюменской области от 07.05.2021 по настоящему делу в обжалуемой части.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО СК "Уралтехстрой" создано 13.10.2014, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сделана запись регистрации, присвоен ОГРН 1147451018164.
12.08.2020 единственным участником ООО СК "Уралтехстрой" Сорокиным Евгением Игоревичем были приняты следующие решения:
1. Назначить директором общества Вязова Алексея Сергеевича сроком на один год с 13.08.2020 по 12.08.2021.
2. Прекратить полномочия директора общества Хадеева В.Б. с 12.08.2020. Обязать передать документацию общества директору Вязову А.С. с 12.08.2020.
Указанное решение единственного участника ООО СК "Уралтехстрой" было нотариально засвидетельствовано Миклиной Юлией Анатольевной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа город Тюмень Тюменской области Столбовой Веры Степановны, и зарегистрировано в реестре под N 72/42-н/72- 2020-3-489.
20.08.2020 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 14 по Тюменской области внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, в части нового директора ООО СК "Уралтехстрой".
18.09.2020 ответчику направлено требование о предоставлении документов с уведомлением о проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств ООО СК "Уралтехстрой" (РПО N 62554751002627).
В указанном требовании Хадееву В.Б. было предложено в срок до 30.09.2020 года предоставить следующие документы:
1. Протоколы и решения учредителей за 2017-2020 гг.;
2. Приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа и его заместителей за 2017-2020 гг.;
3. Информацию (фамилия, имя, отчество и уполномочивающий документ) о лицах, которые могут представлять интересы, заключать сделки от имени должника на основании прав по должности (без доверенности);
4. Все доверенности, действовавшие в 2017-2020 гг., в том числе с правом представления интересов должника при заключении сделок;
5. Информацию об аффилированных лицах;
6. Информацию о совместной деятельности Общества с приложением балансов совместной деятельности и отчетов лиц, ведущих учет операций по совместной деятельности;
7. Лицензии, выданные Обществу;
8. Сертификаты на продукцию (работы, услуги), производимую Обществом;
9. Положения о структурных подразделениях Общества;
10. Сведения о фактической численности работников Общества (поквартально) за 2017-2020 гг.;
11. Сведения о фонде заработной платы за 2017-2020 гг. (поквартально);
12. Сведения о средней заработной плате за 2017-2020 гг. (поквартально);
13. Штатное расписание организации за 2017-2020 гг.;
14. Приказы об учетной политике на 2017-2020 гг.;
15. Стратегические и оперативные производственно-финансовые планы деятельности;
16. Бизнес-планы;
17. Бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 гг., в том числе: - Расшифровку строк (поквартально) в соответствии с бухгалтерским балансом; - Отчет о прибылях и убытках, с расшифровкой строк (поквартально); - Отчет об изменениях капитала; - Отчет о движении денежных средств; - Приложение к бухгалтерскому балансу; - Пояснительные записки к годовым бухгалтерским балансам; - Аудиторское заключение; - Годовой отчет; - Отчет ревизора (ревизионной комиссии);
18. Материалы (акты, описи) инвентаризации имущества и обязательств (за 2017-2020 гг.), в т. ч. инвентаризацию ОС, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности;
19. Отчеты по оценке стоимости имущества за 2017-2020 гг.;
20. Перечень нематериальных активов с указанием первоначальной и остаточной стоимости, на 12.08.2020 указать: а) балансовую стоимость активов, используемых в производственном процессе; б) возможную стоимость активов, используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; в) балансовую стоимость активов, не используемых в производственном процессе; г) возможную стоимость активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях;
21. Перечень основных средств с указанием первоначальной и остаточной стоимости, на 12.08.2020 указать: а) балансовую стоимость активов, используемых в производственном процессе; б) возможную стоимость активов, используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; в) балансовую стоимость активов, не используемых в производственном процессе; г) возможную стоимость активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; д) наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных средств; е) степень износа основных средств: ж) наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств; з) наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведенные ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения);
22. Документы, удостоверяющие государственную регистрацию прав собственности на имущество;
23. Перечень объектов незавершенного строительства, указать по каждому объекту: а) стоимость, степени готовности объектов незавершенного строительства; б) размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов; в) необходимость или целесообразность завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства; г) возможную стоимость объектов незавершенного строительства при реализации на рыночных условиях;
24. Расшифровку доходных вложений в материальные ценности с указанием первоначальной и остаточной стоимости на 12.08.2020 указать: а) эффективность и целесообразность вложений в материальные ценности; б) соответствие получаемого дохода рыночному уровню; в) возможность расторжения договоров и возврата имущества без возникновения штрафных санкций в отношении Общества;
25. Расшифровку долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений с указанием первоначальной и остаточной стоимости, указать: а) имущество, внесенное в долгосрочные финансовые вложения; б) эффективность и целесообразность долгосрочных финансовых вложений; в) возможность возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений; г) возможность реализации долгосрочных финансовых вложений на рыночных условиях;
26. Перечень запасов на 12.08.2020: а) степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции; б) размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается; в) размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; г) обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы; д) причины задержки реализации готовой продукции; е) обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов; ж) возможность получения денежных средств за отгруженные товары; з) запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна;
27. Обоснованность суммы, числящейся как НДС к возмещению на 12.08.2020;
28. Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности с указанием суммы задолженности;
29. Перечень дебиторов Общества (с учетом обособленных подразделений) по состоянию на 12.08.2020 указать: суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока возникновения задолженности, срока исполнения обязательств, полного юридического и почтового адреса, ИНН, указать сумму дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана;
30. Перечень кредиторов Общества (с учетом обособленных подразделений) по состоянию на 12.08.2020 с указанием: суммы задолженности, основания возникновения задолженности, срока возникновения задолженности, срока исполнения обязательств, полного юридического и почтового адреса, ИНН: а) обоснованность обязательств, в том числе обоснованность задолженности по обязательным платежам; б) обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции; в) обязательства, возникновение которых может быть оспорено; г) обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку; д) возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами;
31. Приказы о списании дебиторской или кредиторской задолженности за 2017-2020 гг.;
32. Реестр и копии договоров, действовавших в 2017-2020 гг. и акты об их выполнении;
33. Перечень основных поставщиков сырья (работ, услуг) с указанием доли в общем объеме поставок (по стоимостному признаку) за 2017- 2020 гг. (ежегодно);
34. перечень основных потребителей продукции (работ, услуг) с указанием доли в общем объеме потребления (по стоимостному признаку) за 2017- 2020 гг. (ежегодно);
35. Данные по ценам на предоставляемые работы, услуги;
36. Данные по срокам и формам расчетов за предоставляемые работы, услуги;
37. Сезонные факторы и их влияние на деятельность Общества;
38. Исполнение государственного оборонного заказа;
39. Наличие мобилизационных мощностей;
40. Наличие имущества ограниченного оборота;
41. Необходимость осуществления природоохранных мероприятий;
42. Имеющиеся торговые ограничения, финансовое стимулирование;
43. Основные направления деятельности;
44. Все виды деятельности, осуществляемые Обществом в 2017-2020 гг. По каждому виду деятельности указать выручку, себестоимость, прибыль;
45. Структура затрат 2017- 2020 гг. по статьям калькуляции;
46. Состав основного и вспомогательного производства;
47. Загрузка производственных мощностей;
48. Объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание;
49. Справку о размере задолженности по заработной плате по состоянию на 12.08.2020;
50. Сведения о работниках, бывших работниках Общества за период с 01.01.2016 года по 12.08.2020 в виде реестра с указанием фамилии, имени, отчества, адрес места жительства, должности, задолженности по заработной плате с приложением подтверждающих документов (трудовые договоры, приказ о приеме на работу);
51. Сведения о счетах в банках и других кредитных учреждениях (с указанием юридического и почтового адреса банка и реквизитов банковского счета).
Кроме того, указанным требованием Хадееву В.Б. также было сообщено, что 01.10.2020 по адресу: Тюменская область. Исетский район, с. Верхнебешкиль, 300 м. в сторону фермы, будет проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств ООО СК "Уралтехстрой". В связи с указанным ответчика просили уведомить о готовности принять участие в инвентаризации по номеру телефона.
Однако указанное требование и уведомление было оставлено бывшим руководителем без ответа, какие-либо документы или имущество им передано до настоящего времени не было, в процессе инвентаризации не участвовал.
Непредставление документов по требованию истца явилось поводом для обращения с настоящим исковым заявлением в арбитражный суд.
Частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что в обязанности Хадеева В.Б. как директора ООО СК "Уралтехстрой" в период его полномочий входило ведение документации общества, обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к обществу, которые при смене исполнительного органа общества подлежат передаче вновь назначенному директору, в то время как доказательства передачи ответчиком данных документов новому руководству ООО СК "Уралтехстрой" не представлены.
Повторно исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.
На основании пункта 4 статьи 32 и статьи 40 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закона N 14-ФЗ) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.
В гражданском законодательстве закреплена презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений (пункт 5 статьи 10 ГК РФ). Данное правило распространяется и на руководителей хозяйственных обществ, членов органов его управления, то есть предполагается, что они при принятии деловых решений действуют в интересах общества и его акционеров (участников).
В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона N 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и - ревизионной комиссии общества; - списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Таким образом, для осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган общества отвечает за сохранность документов.
Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено указанным Кодексом.
По правилам пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете) ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, то есть лицом, являющимся единоличным исполнительным органом экономического субъекта.
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, на основании которых формируются регистры бухгалтерского учета.
Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом (к числу которых статьей 2 Закона о бухгалтерском учете отнесены коммерческие организации) в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона о бухгалтерском учете организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
В силу пункта 3 статьи 17 Закона о бухгалтерском учете руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
На основании пунктов 3, 4 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.
Таким образом, в случае смены единоличного исполнительного органа общества печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.
Каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений (пункт 1 статьи 65 АПК РФ).
По смыслу указанных норм истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились у ответчика в период исполнения им полномочий директора общества, а ответчик должен доказать передачу указанных документов новому директору общества.
В то же время для удовлетворения заявленного требования суду необходимо также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ).
В абзаце первом пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что по смыслу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно.
Применительно к рассматриваемой ситуации, обращаясь с требованием об истребовании, обществу надлежит доказать, что спорные документы имеются у лица, к которому заявлены требования (статьи 9, 65 АПК РФ).
В данном случае, информация о совершенных сделках и контрагентах общества получена истцом на основании выписки о движении денежных средств по счету, приняв во внимание организацию документооборота в ООО СК "Уралтехстрой", в соответствии с которой обязанность по организации и обеспечению сохранности документации общества, в том числе бухгалтерского учета и ведению отчетности, возложено на единоличного исполнительного органа (с учетом положений Устава общества и отсутствии доказательств обратного), судом первой инстанции пришел к верному выводу о том, что после прекращения полномочий ответчика, у него возникла обязанность по передаче вновь назначенному единоличному исполнительному органу (руководителю) всей документации Общества, вверенной ему на хранение как ответственному лицу.
Вместе с тем, из материалов дела не следует, что Хадеев В.Б. принял все возможные меры по передаче имеющейся в его распоряжении документации, а также по организации и надлежащей фиксации процесса передачи документации Общества новому руководителю в полном объеме, либо предоставлению информации о месте нахождения истребуемой документации.
В силу пункта 1 статьи 44 Закона N 14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.
Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, доводы сторон, установив то обстоятельство, что ответчик осуществлял функции руководителя общества, соответственно должен был исполнять обязанности по хранению документов общества и передаче документов общества новому директору, ввиду отсутствия надлежащих доказательств, подтверждающих передачу ответчиком истребуемой документации, суд первой инстанции обоснованно удовлетворили исковые требования.
В настоящем случае судом первой инстанции верно распределено бремя доказывания, поскольку ответчик как лицо, ответственное за хранение документации юридического лица, должен доказать факт передачи вновь назначенному директору всех документов, касающихся деятельности общества, либо представить надлежащие и достоверные доказательства того, что указанные документы выбыли из владения данного лица с указанием причин подобных обстоятельств.
Бремя доказывания объективной невозможности исполнения обязанности по предоставлению документации лежит на ответчике, ее отсутствие или утрата не может являться основанием для прекращения данной обязанности.
Добросовестный и разумный руководитель обязан совершить действия по истребованию документации у предыдущего руководителя (применительно к статье 308.3 ГК РФ) либо по восстановлению документации иным образом (в частности, путем направления запросов о получении дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.).
В силу действующего законодательства, что именно на Хадееве В.Б. как на руководителе в силу закона лежала обязанность по организации ведения бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской отчетности, иных документов о деятельности организации, их надлежащему оформлению и хранению, в том числе в электронном виде.
Вместе с тем, в рассматриваемом случае ответчик не представил суду разумные объяснения относительно того, где может находиться документация общества, не доказал, что отсутствие документации не препятствовало осуществлению обществом своей деятельности, не обосновал причин невозможности исполнения требования о передаче документов.
Наличие истребованной истцом документации и факт ее непередачи вновь назначенному руководителю Общества ответчиком по существу не оспорены, надлежащих доказательств в обоснование заявленных возражений не представлено, что является основанием полагать доказанным доводов об осведомленности Хадеева В.Б. об ее местонахождении и отсутствии объективных препятствий для организации процесса для ее надлежащей передачи со стороны ответчика.
Обстоятельство непередачи, в том числе по причине несоставления, документов бухгалтерского учета и иной документации, по всем правилам (о полноте, непрерывности и т.д.), подтверждающим хозяйственную и юридическую судьбу имущества, со всей очевидностью затрудняет и делает невозможным дальнейшую деятельность Общества. Документация позволяет установить основные средства, дебиторов и кредиторов должника, основания произведения тех или иных бухгалтерских операций, не исключая возможность установления причинения Обществу убытков контролирующими лицами и пр.
Таким образом, оснований для вывода о неисполнимости обжалуемого решения апелляционной коллегией судей не установлено.
Доводы жалобы об отсутствии в судебном акте указания на способ его исполнения не принимаются судом апелляционной инстанции, поскольку указанное обстоятельство основанием для отмены решения суда первой инстанции не является. Учитывая специфику настоящего спора стороны не лишены права самостоятельно определить способ передачи истребованной документации, а в случае не достижения согласия сторон данный вопрос будет разрешен в рамках исполнительного производства при предъявлении истцом исполнительного листа в установленном законом порядке.
Истцом также было заявлено требование о присуждении судебной неустойки на случай неисполнения решения суда за каждый день просрочки.
В силу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).
По смыслу данной нормы и разъяснений, изложенных в пункте 28 Постановления N 7, суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.
Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.
На основании пунктов 31, 32 Постановления N 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.
Соответственно, коллегия суда исходит из наличия оснований для взыскания с ответчика судебной неустойки в целях побуждения ответчика к исполнению обязанности в натуре, размер которой определен судом первой инстанции в сумме 250 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта и до дня фактического исполнения судебного акта.
Суд апелляционной инстанции считает принятое судом первой инстанции решение в части размера неустойки соответствующим принципам разумности и справедливости.
Хадеев В.Б. в апелляционной жалобе законность и обоснованность взыскания с него неустойки, ее размер и период начисления, не оспаривает. В силу данного обстоятельства суд апелляционной инстанции в порядке части 5 статьи 268 АПК РФ выводы суда первой инстанции в данной части не пересматривает.
Учитывая изложенное, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение.
Нормы материального права применены арбитражным судом первой инстанции правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.
Таким образом, оснований для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в обжалуемой части не имеется, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.
Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в порядке статьи 110 АПК РФ относятся на подателя жалобы.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение от 07.05.2021 Арбитражного суда Тюменской области по делу N А70-20851/2020 (судья Петренко О.В.) оставить без изменения, апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-6788/2021) Хадеева Виталия Борисовича - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.
Председательствующий
С.А. Бодункова
Судьи
Е.В. Аристова
Л.И. Еникеева


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка