Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2020 года №05АП-5141/2020, А59-4940/2016

ПЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2020 года Дело N А59-4940/2016
Резолютивная часть постановления объявлена 12 октября 2020 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 15 октября 2020 года.
Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего К.П. Засорина,
судей А.В. Ветошкевич, С.Б. Култышева,
при ведении протокола секретарем судебного заседания М.О. Меркуловой,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного кредитора Панфилова Михаила Петровича,
апелляционное производство N 05АП-5141/2020
на определение от 30.07.2020
судьи Ю.С. Учанина
по делу N А59-4940/2016 Арбитражного суда Сахалинской области
по жалобе конкурсного кредитора Панфилова Михаила Петровича
на действия (бездействие) арбитражного управляющего Долина Юрия Геннадиевича, выразившееся в невзыскании с Азизова Юрия Александровича денежных средств, оплаченных должником на счета третьих лиц за Азизова Юрия Александровича, а также на его счета в общей сумме 12 706 890 рублей 24 копейки,
в рамках дела по заявлению индивидуального предпринимателя Мальцевой Веры Васильевны
о признании общества с ограниченной ответственностью "Сахалин-Строй-Механизация" несостоятельным (банкротом),
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Кофанова Лариса Николаевна, Азизов Юрий Александрович,
при участии:
лица, участвующие в деле о банкротстве, не явились,
УСТАНОВИЛ:
Индивидуальный предприниматель Мальцева Вера Васильевна (далее - ИП Мальцева В.В., заявитель по делу) обратилась в Арбитражный суд Сахалинской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Сахалин-Строй-Механизация" (далее - ООО "Сахалин-Строй-Механизация", должник) несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 11.11.2016 заявление ИП Мальцевой В.В. принято к производству, возбуждено производство по делу N А59-4940/2016 о несостоятельности (банкротстве) ООО "Сахалин-Строй-Механизация".
Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 19.12.2016 (резолютивная часть определения объявлена 12.12.2016) по результатам рассмотрения заявления ИП Мальцевой В.В. в отношении ООО "Сахалин-Строй-Механизация" введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим должника утвержден Евсеев Д.В.
Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 02.08.2017 (резолютивная часть определения объявлена 26.07.2017) в отношении ООО "Сахалин-Строй-Механизация" введена процедура банкротства - внешнее управление сроком на 18 месяцев - по 26.01.2019, внешним управляющим должника утверждена Кофанова Лариса Николаевна. Определением от 31.01.2018 (дата объявления резолютивной части определения 22.01.2018) Кофанова Л.Н. отстранена от исполнения обязанностей внешнего управляющего ООО "Сахалин-Строй-Механизация", назначена и.о. внешнего управляющего. Определением суда от 15.02.2018 (дата объявления резолютивной части определения 08.02.2018) внешним управляющим назначен Долин Юрий Геннадьевич.
Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 04.03.2019 (резолютивная часть определения объявлена 28.02.2019) Долин Ю.Г. отстранен от исполнения обязанностей внешнего управляющего ООО "Сахалин-Строй-Механизация", внешним управляющим должника утвержден Талышев Дмитрий Викторович. Определением суда от 08.05.2019 (резолютивная часть определения объявлена 29.04.2019) Талышев Д.В. освобождён от исполнения обязанностей внешнего управляющего ООО "Сахалин-Строй-Механизация", внешним управляющим должника утверждён Долин Ю.Г.
Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 19.12.2019 (резолютивная часть решения объявлена 12.12.2019) ООО "Сахалин-Строй-Механизация" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утверждён Левашов Игорь Владимирович.
В рамках дела о банкротстве ООО "Сахалин-Строй-Механизация" конкурсный кредитор - Пансков Дмитрий Владимирович (далее - Пансков Д.В.) 01.02.2019 обратился в Арбитражный суд Сахалинской области с жалобой на незаконные действия (бездействие) внешнего управляющего должника Долина Ю.Г., выразившиеся в невзыскании с Азизова Юрия Александровича (далее - Азизов Ю.А.) денежных средств, перечисленных должником на счета третьих лиц за Азизова Ю.А., а также на счета последнего в общей сумме 12 706 890 рублей 24 копейки.
Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 25.02.2019 жалоба кредитора принята к производству. Определением суда от 10.04.2019 к участию в рассмотрении жалобы в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Кофанова Лариса Николаевна, определением от 15.05.2019 - Азизов Юрий Александрович.
Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 09.08.2019, оставленным без изменения постановлениями Пятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2019 и Арбитражного суда Дальневосточного округа от 20.12.2020, Пансков Д.В. заменён в реестре требований кредиторов должника на правопреемника - Панфилова Михаила Петровича (далее - Панфилов М.П.).
13.05.2020 от заявителя поступило уточнение к жалобе, содержащее следующие требования:
признать незаконными действия (бездействия) внешнего управляющего, выразившиеся в невзыскании с Азизова Ю.А денежных средств, перечисленных должником на счета третьих лиц за Азизова Ю.А. и на счета Азизова Ю.А. в сумме 12 706 890 рублей 24 копейки, в том числе:
- необоснованно выплаченной заработной платы в общей сумме 950 000 рублей;
- выданных под отчет в общей сумме 1 410 000 рублей;
- расчеты по займу в общей сумме 9 759 300 рублей;
- за авиабилеты для Азизова Ю.А. и членов его семьи в Сочи и в Тенерифе в общей сумме 468 565 рублей (фактически 295 800 рублей);
- погашение процентов за Азизова Ю.А. по договору N 012 от 28.07.2015 в общей сумме 110 030 рублей;
- перечисленных за Азизова Ю.А. в ДАГИЗ арендной платы за земельный участок (плата за фактическое пользование) N 00887 от 15.09.2010 (л/с 00030606) в сумме 8 995 рублей 24 копейки.
25.10.2020 от заявителя поступило уточнение к жалобе, содержащее следующие требования:
признать незаконными действия (бездействия) внешнего управляющего, выразившиеся в не взыскании с Азизова Ю.А., либо лиц, неправомерно осуществивших платежи со счета должника, а именно: главного бухгалтера Мироненко О.А. и генерального директора Базюка В.А., денежных средств, перечисленных должником на счета Азизова Ю.А. и на счета третьих лиц за Азизова Ю.А.;
признать незаконными действия (бездействия) внешнего управляющего, выразившиеся в необращении к бывшему внешнему управляющему Кофановой Л.Н. об истребовании документов, связанных с платежами со счета должника в пользу Азизова Ю.А. и на счета третьих лиц за Азизова Ю.А.;
признать незаконными действия (бездействия) внешнего управляющего, выразившиеся в необращении к бывшему генеральному директору Азизовой В.А. за актом приема передачи документов, связанных с платежами со счета должника в пользу Азизова Ю.А. и на счета третьих лиц за Азизова Ю.А., внешнему управляющему Кофановой Л.Н.
08.06.2020 от заявителя поступило уточнение к жалобе, содержащее следующие требования:
признать незаконными действия (бездействия) внешнего управляющего, выразившиеся в невзыскании с Азизова Ю.А денежных средств, оплаченных должником на счета третьих лиц за Азизова Ю.А. и на счета Азизова Ю.А. в сумме 13 706 890 рублей 24 копеек, в том числе невозвращённого Азизовым Ю.А. займа, предоставленного должником в сумме 1 000 000 рублей, и начисленных процентов.
Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 30.07.2020 в удовлетворении жалобы кредитора отказано.
Не согласившись с вынесенным судебным актом, Панфилов М.П. обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просил определение суда первой инстанции отменить, как незаконное и необоснованное, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. В обоснование своей позиции заявитель, сославшись на установленные приговором Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 01.02.2018 по делу N 1-68/18 обстоятельства, отчеты аудитора ООО "Аудит-Инфо", привел доводы о подконтрольности ООО "Сахалин-Строй-Механизация" Азизову Ю.А., фактическом наличии на стороне последнего задолженности перед обществом. Отметил, что в заключении аудитора отсутствуют сведения о получении должником от Азизова Ю.А. суммы займа в размере 15 000 000 рублей. Платежное поручение N 18949 от 28.08.2015, представленное в подтверждение фактического заимствования денежных средств в указанной сумме, не содержит информации о платеже в пользу ООО "СПК" за ООО "Сахалин-Строй-Механизация". Из платежного документа следует, что Азизов Ю.А., как физическое лицо, перечислил 15 000 000 рублей в пользу ООО "СПК". Указанная в платежном поручении сумма не соответствует сумме выставленного ООО "СПК" должнику счета N 142 от 26.08.2015.
К апелляционной жалобе ее заявителем приложены дополнительные доказательства (в копиях), а именно: приговор Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 01.02.2018 по делу N 1-68/18, страница 109 отчета аудитора.
Приложение указанных документов расценено судом апелляционной инстанции в качестве ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных письменных доказательств.
Как разъяснено в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.
К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; принятие судом решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) ввиду отсутствия права на иск, пропуска срока исковой давности или срока, установленного частью 4 статьи 198 Кодекса, без рассмотрения по существу заявленных требований; наличие в материалах дела протокола судебного заседания, оспариваемого лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в нем сведений о ходатайствах или иных заявлениях, касающихся оценки доказательств.
При этом признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия судом апелляционной инстанции.
Таким образом, суд апелляционной инстанции проверяет законность принятого судебного решения на основании доказательств, которые существовали к моменту вынесения оспариваемого судебного решения, были предоставлены сторонами в суд первой инстанции либо не были предоставлены по уважительным причинам.
В этой связи, руководствуясь статьями 159, 184, 185, частью 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил в удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств отказать, поскольку копия приговора Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 01.02.2018 по делу N 1-68/18 имеется в деле (представлена первоначальным заявителем жалобы Пансковым Д.В. при обращении с жалобой в суд первой инстанции), копия страницы 109 отчета аудитора в суд первой инстанции не представлялась и не была предметом его исследования, заявитель не обосновал причины невозможности ее представления в суд первой инстанции. Кроме того, в деле содержится отчет аудитора - ООО "Аудит-Инфо", подготовленный по результатам проверки бухгалтерской отчётности ООО "Сахалин-Строй-Механизация" за 2014 год (обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01.01.2014 по 11.09.2014) (том 1, л.д. 50-59). Представленные документы заявителю не возвращается, поскольку поступили в суд апелляционной инстанции в электронном виде.
В канцелярию суда от арбитражного управляющего Долина Ю.Г. поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу Панфилова М.П. в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором просил определение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Лица, участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что не препятствует суду в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие лиц, участвующих в деле.
Исследовав и оценив материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, проверив в порядке статей 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции не установил оснований для отмены обжалуемого судебного акта, исходя из следующего.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"), частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Статьей 60 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" предусмотрена возможность защиты прав и законных интересов конкурсных кредиторов путем обжалования конкретных действий (бездействия) арбитражного управляющего в целях урегулирования разногласий, восстановления нарушенных прав.
По смыслу указанной нормы права, основанием для удовлетворения жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов действием (бездействием) арбитражного управляющего является установление арбитражным судом фактов несоответствия этих действий (бездействия) законодательству и нарушения такими действиями прав и законных интересов кредиторов должника.
Согласно пункту 4 статьи 20.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" при проведении процедур банкротства, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.
Интересы должника, кредиторов и общества могут быть соблюдены при условии соответствия действий арбитражного управляющего требованиям Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и иных нормативных правовых актов, которые регламентируют его деятельность по осуществлению процедур банкротства.
При этом реализация прав и исполнение обязанностей внешним управляющим обусловлены целями процедуры банкротства - внешнее управление, которое применяется к должнику с целью восстановления его платежеспособности (статья 2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").
Основной круг прав и обязанностей арбитражного (внешнего) управляющего определен в статьях 20.3, 99 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", невыполнение которых является основанием для признания действий конкурсного управляющего незаконными и отстранения его от исполнения возложенных на него обязанностей.
Задачей арбитражного управляющего является обеспечение баланса интересов кредиторов и должника, а также реализация их законных прав.
Оценка деятельности арбитражного (внешнего) управляющего по критерию разумности и целесообразности может быть дана при реализации лицами, предусмотренными законом, права на обжалование действия (бездействия) такого управляющего в порядке статьи 60 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".
В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявитель должен доказать наличие следующих обстоятельств: факт неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей; нарушение прав (законных интересов) заявителей; причинение или возможное причинение убытков должнику или его кредиторам.
Заявленные в жалобе требования кредитор мотивировал необоснованным получением и расходованием денежных средств должника Азизовым Ю.А. на цели, не связанные с производственной деятельностью предприятия, и имеющие отношение исключительно к Азизову Ю.А.
Платежи, в целесообразности проведения которых кредитором выражены сомнения, приведены в таблице, ее содержание соответствует представленным 25.09.2019 представителем Долина Ю.Г. во исполнение определения суда первой инстанции выпискам по счетам должника, достоверность приведённых в таблице сведений участниками обособленного спора не оспорены.
Дата
Сумма
Назначение платежа
Получатель платежа
Кредитное учреждение
08.10.2013
127 410,00
Оплата по сч.3449 от 08.10.2013 г. а/б TCI-MOW (Тенерифе) ,сбор Соби, Азизов Ю.А.,Азизова В.А. Сумма 127410-00 Без налога (НДС)
СОБИ
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
14.11.2013
200 000,00
Для зачисления на счетN 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович (подотчет). Сумма 200000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
Холмск банк
26.12.2013
200 000,00
Для зачисления на счет Азизов Юрий Александрович (подотчет) Сумма 200000-00 Без налога (НДС)
Альфа-Банк г.Москва
Холмск банк
26.12.2013
600 000,00
Для зачисления на счетN 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович (подотчет). Сумма 600000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" (Расчетный)
26.12.2013
200 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович (подотчет). Сумма 200000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
Холмск банк
30.12.2013
200 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович (подотчет). Сумма 200000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
Холмск банк
07.02.2014
650 000,00
Перевод ден.ср-в на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович выплата ЗП за январь. Сумма 650000-00 Без налога (НДС)
ВТБ 24 (ЗАО)
ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" (Расчетный)
04.03.2014
250 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
Холмск банк
04.03.2014
600 000,00
Перевод ден.ср-в на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 600000-00 Без налога (НДС)
ВТБ 24 (ЗАО)
Холмск банк
07.03.2014
100 000,00
Для зачисления на счет N 4154292500707681 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
Холмск банк
18.03.2014
65 000,00
Перевод ден.ср-в на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 65000-00 Без налога (НДС)
ВТБ 24 (ЗАО)
Холмск банк
15.04.2014
100 000,00
Для зачисления на счет N 4154292500707681 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
Холмск банк
28.04.2014
56 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 56000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
Холмск банк
12.05.2014
200 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
Холмск банк
13.05.2014
10 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
Холмск банк
04.06.2014
50 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
Холмск банк
17.06.2014
10 000,00
Для зачисления на карту N 5486 7427 7752 2565 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа Nб/н от 15,04,2013г Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Альфа-Банк г.Москва
Холмск банк
17.06.2014
10 000,00
Для зачисления на счет N 4154292500707681 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
Холмск банк
07.07.2014
150 000,00
Для зачисления на счет N 4154292500707681 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 150000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
Банк ВТБ 24
07.07.2014
300 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
ОАО "ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК" (Расчетный)
14.07.2014
110 000,00
Для зачисления на счет N 4154292500707681 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 110000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
06.08.2014
200 000,00
Для зачисления на счет N 4154292500707681 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 200000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
06.08.2014
300 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
06.08.2014
530 000,00
Перевод ден.ср-в на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 530000-00 Без налога (НДС)
ВТБ 24 (ЗАО)
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
07.08.2014
20 000,00
Перевод ден.ср-в на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 20000-00 Без налога (НДС)
ВТБ 24 (ЗАО)
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
16.09.2014
200 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
29.09.2014
279 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 279000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
Холмск банк
29.09.2014
21 000,00
Перевод ден.ср-в на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 21000-00 Без налога (НДС)
ВТБ 24 (ЗАО)
Холмск банк
03.10.2014
168 440,00
Оплата по сч.N 3168 от 02.10.2014г.а/б
555/2476621278 ЮЖХ-Сочи-МОВ-ЮЖХ
Азизов Ю.
Сумма 168440-00
В т.ч. НДС (18%) 25694-24
СОБИ
Банк ВТБ 24
14.11.2014
140 000,00
Для зачисления на счет N 4154292500707681 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 140000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
14.11.2014
600 000,00
Перевод ден.ср-в на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 600000-00 Без налога (НДС)
ВТБ 24 (ЗАО)
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
03.12.2014
100 000,00
Для зачисления на счет N 4154292500707681 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
04.12.2014
20 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
04.12.2014
280 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 280000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
04.12.2014
20 000,00
Перевод ден.ср-в на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 20000-00 Без налога (НДС)
ВТБ 24 (ЗАО)
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
04.12.2014
635 000,00
Перевод ден.ср-в на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 635000-00 Без налога (НДС)
ВТБ 24 (ЗАО)
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
05.12.2014
10 000,00
Перевод ден.ср-в на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
ВТБ 24 (ЗАО)
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
23.12.2014
380 000,00
Возврат денежных средств по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22.01.2014г. Азизову Юрию Александровичу на карту N 5577 4800 0050 5723
Сумма 380000-00 Без налога (НДС)
Банк Москвы ОАО карты (Азизов)
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
16.01.2015
133 000,00
Для зачисления на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 133000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
04.03.2015
400 000,00
Возврат денежных средств по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22.01.2014г. Азизову Юрию Александровичу на карту N 5577 4800 0050 5723
Сумма 400000-00 Без налога (НДС)
Банк Москвы ОАО карты (Азизов)
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
04.03.2015
300 000,00
Для зачисления на счет N 4154292500707681 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 300000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
04.03.2015
300 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
04.03.2015
655 000,00
Перевод ден.ср-в на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 655000-00 Без налога (НДС)
ВТБ 24 (ЗАО)
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
24.04.2015
100 800,00
10
Возврат денежных средств по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22.01.2014г. Азизову Юрию Александровичу на карту N 5577 4800 0050 5723
Сумма 100800-00 Без налога (НДС)
Банк Москвы ОАО карты (Азизов)
181000939
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
24.04.2015
54 000,00
Для зачисления на счет N 4154292500707681 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 54000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
24.04.2015
84 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 84000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
24.04.2015
196 500,00
Перевод ден.ср-в на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 196500-00 Без налога (НДС)
ВТБ 24 (ЗАО)
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
29.05.2015
345 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 345000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
Холмск банк
29.05.2015
655 000,00
Перевод ден.ср-в на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 655000-00 Без налога (НДС)
ВТБ 24 (ЗАО)
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
30.06.2015
100 000,00
Возврат денежных средств по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22.01.2014г. Азизову Юрию Александровичу на карту N 5577 4800 0050 5723
Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
Банк Москвы ОАО карты (Азизов)
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
30.06.2015
100 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
30.06.2015
100 000,00
Перевод ден.ср-в на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
ВТБ 24 (ЗАО)
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
07.07.2015
100 000,00
Для зачисления на счет N 4154292500707681 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
07.07.2015
100 000,00
Перечисление по дог. беспроцентного займа N 12/14 от 22.01.2015г.Азизову Юрию Александровичу на карту N 5417 2309 1772 8429
Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
Банк Москвы ОАО
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
22.07.2015
100 000,00
Перечисление ЗП на п/карту N 5417230917728429 на имя Азизов Юрий Александрович Сумма 100000-00
Без налога (НДС)
Банк Москвы ОАО
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Ю-С
31.07.2015
100 000,00
Перечисление ЗП на п/карту N 5417230917728429 на имя Азизов Юрий Александрович Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
Банк Москвы ОАО
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
03.08.2015
100 000,00
Возврат денежных средств по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22.01.2014г. Азизову Юрию Александровичу на карту N 5577 4800 0050 5723
Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
Банк Москвы ОАО карты (Азизов)
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
03.08.2015
100 000,00
Перевод ден.ср-в на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договору беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
ВТБ 24 (ЗАО)
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
03.08.2015
100 000,00
Перечисление ЗП на п/карту N 5417230917728429 на имя Азизов Юрий Александрович Сумма 100000-00 Без налога (НДС)
Банк Москвы ОАО
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
20.08.2015
8 995,24
Арендная плата за земельный участок (плата за фактическое пользование) N 00887 от 15.09.2010 (л/с 00030606) за Азизова Юрия Александровича
ДАГИЗ города Южно-Сахалинск л/с 02613001060/04613000760
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
31.08.2015
25 000,00
Возврат денежных средств по договору безпроцентного займа N 12/14 от 22.01.2014г. Азизову Юрию Александровичу на карту N 5577 4800 0050 5723
Сумма 25000-00 Без налога (НДС)
Банк Москвы ОАО карты (Азизов)
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
31.08.2015
25 000,00
Для зачисления на карту N 4622350002411659 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 25000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
31.08.2015
25 000,00
Для зачисления на счет N 4154292500707681 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г Сумма 25000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
31.08.2015
25 000,00
Для зачисления на счетN 5543933406682711 Азизов Юрий Александрович Возврат по договор беспроцентного займа N 12/14 от 22,01,2014г. Сумма 25000-00 Без налога (НДС)
Азизов Юрий Александрович
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
31.08.2015
42 500,00
Погашение процентов за Азизова Юрия Александровича по дог.N 012 от 28.07.2015г.в счет заработной платы Сумма 42500-00 Без налога (НДС)
Холмсккомбанк
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
31.08.2015
67 530,00
Погашение процентов за Азизова Юрия Александровича по дог.N 012 от 28.07.2015г.в счет заработной платы Сумма 67530-00 Без налога (НДС)
Холмсккомбанк
хабаровский филиал оао "банк москвы" ю-с
Также заявителем указано, что платежным поручением N 951 от 03.12.2015 должник перечислил в пользу Азизова Ю.А. 1 000 000 рублей с назначением платежа "перевод денежных средств на карту Азизова Ю.А. по договору процентного займа N 6 от 03.12.2015". Денежные средства Азизовым Ю.А. не возвращены. По мнению кредитора, в ходе проведенного внешним управляющим анализа банковских выписок и программы "1С Предприятие" последний был осведомлен о перечислении должником в пользу Азизова Ю.А. 03.12.2015 займа в размере 1 000 000 рублей, однако с соответствующим иском к Азизову Ю.А. не обратился, информацию о наличии платежа суду не представил.
Абзацем 2 пункта 2 статьи 20.3, пунктом 2 статьи 99, пунктом 2 статьи 129 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" на арбитражного управляющего в деле о банкротстве возложена обязанность, в частности, по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; по обеспечению сохранности имущества должника.
Из материалов дела, отчета аудитора - ООО "Аудит-Инфо", подготовленного по результатам проверки бухгалтерской отчётности ООО "Сахалин-Строй-Механизация" за 2014 год (обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01.01.2014 по 11.09.2014 (том 1, л.д. 50-59) следует, что у общества имеется дебиторская задолженность по выданным подотчётным суммам Азизову Ю.А. в размере 16 907 014 рублей 48 копеек.
В то же время, согласно платежному поручению N 19505 от 31.08.2015 Азизовым Ю.А. через банк на расчётный счёт должника внесены денежные средства в размере 10 000 000 рублей в качестве оплаты по договору займа от 31.08.2015.
Согласно платёжному поручению N 18494 от 28.08.2015 Азизовым Ю.А. в пользу ООО "СПК" перечислены денежные средства в размере 15 000 000 рублей в качестве оплаты счета N 142 от 26.08.2015 на сумму 14 710 241 рубль 67 копеек, выставленного ООО "СПК" должнику в связи с изготовлением и монтажом светопрозрачных конструкций на объекте "Здание Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда" по договору N 028/14 от 02.10.2014.
Наличие установленных обстоятельств позволило апелляционному суду прийти к выводу об отсутствии на стороне Азизова Ю.А. задолженности. Напротив, по сведениям, полученным из представленных в дело доказательств, платежи в пользу должника (1 000 000 рублей) и ООО "СПК" в счет оплаты счета N 142 от 26.08.2015 (15 000 000 рублей) совершены Азизовым Ю.А. с личного расчётного счёта. При этом, выставленный ООО "СПК" должнику счет N 142 от 26.08.2015 оплачен Азизовым Ю.А. в целях приобретения конструкций для строительства здания, то есть для целей, непосредственно связанных с производственной деятельностью ООО "Сахалин-Строй-Механизация", в размере, превышающем сумму, заявленную кредитором в качестве необоснованно выплаченной.
При таких обстоятельствах, апелляционный суд счел, что у внешнего управляющего Долина Ю.Г. не могло возникнуть обоснованных сомнений относительно обстоятельств совершения указанных платежей и, как следствие, предусмотренной абзацем 2 пункта 2 статьи 20.3, пунктом 2 статьи 99, пунктом 2 статьи 129 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" обязанности, в частности, по принятию мер, направленных на возврат денежных средств должника, находящихся у третьих лиц - Азизова Ю.Г., лиц, осуществивших платежи со счета должника (главного бухгалтера Мироненко О.А. и генерального директора Базюка В.А.), а также обязанности по обращению к бывшему внешнему управляющему должника Кофановой Л.Н. с требованием о передаче документов, относящихся к таким платежам, к бывшему генеральному директору должника Азизовой В.А. с требованием о передаче документов, связанных с такими перечислениями.
Основания полагать, что совершение указанных платежей привело к растрате денежных средств должника на цели, не связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, у суда апелляционной инстанции не имеется.
В этой связи, подлежат отклонению доводы кредитора, приведенные как в жалобе, поданной в суд первой инстанции, так и в апелляционной жалобе, о злонамеренном бездействии Долина Ю.Г. при исполнении им обязанностей внешнего управляющего ООО "Сахалин-Строй-Механизация". Вопреки доводам апеллянта оспариваемое бездействие не привело к уменьшению конкурсной массы, не повлекло нарушение имущественных прав должника и его кредиторов. Иное из материалов дела не следует.
Исследовав конкретные обстоятельства дела и оценив представленные в дело документальные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд пришел к выводу о том, что заявитель Панфилов М.П. не доказал каким образом действия (бездействие) Долина Ю.Г. при исполнении им обязанностей внешнего управляющего ООО "Сахалин-Строй-Механизация" нарушили его права и законные интересы, а также права и законные интересы должника и иных кредиторов, в связи с чем признал обоснованным вывод суда первой инстанции об отсутствии правовых оснований для удовлетворения жалобы, поскольку непредставление заявителем доказательств в подтверждение предусмотренных законом обстоятельств для признания действий (бездействия) арбитражного управляющего, нарушающими законные права и интересы кредиторов, является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.
Кроме того, в связи с недоказанностью заявителем обстоятельств, входящих в предмет доказывания по требованию о признании действий (бездействия) арбитражного управляющего несоответствующими закону, суд первой инстанции обоснованно отклонил многочисленные ходатайства кредитора об истребовании доказательств в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Ввиду приведенного нормативного и документального обоснования в настоящем постановлении судом первой инстанции правомерно отказано в удовлетворении жалобы Панфилова М.П.
Иных убедительных доводов, основанных на доказательственной базе и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба Панфилова М.П., в нарушение требований, предусмотренных статьями 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не содержит.
Учитывая изложенное, арбитражный суд апелляционной инстанции счел, что выводы суда первой инстанции сделаны в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основе полного и всестороннего исследования всех доказательств по делу с правильным применением норм материального права. Нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.
При таких обстоятельствах основания для отмены обжалуемого судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.
В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы по данной категории дел не облагаются государственной пошлиной.
Руководствуясь статьями 258, 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Сахалинской области от 30.07.2020 по делу N А59-4940/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Сахалинской области в течение одного месяца.
Председательствующий
К.П. Засорин
Судьи
А.В. Ветошкевич
С.Б. Култышев


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка