Дата принятия: 09 марта 2021г.
Номер документа: 04АП-7209/2019, А19-14862/2016
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 марта 2021 года Дело N А19-14862/2016
Резолютивная часть постановления объявлена 01 марта 2021 года.
Полный текст постановления изготовлен 09 марта 2021 года.
Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Монаковой О.В., судей Корзовой Н.А., Антоновой О.П.при ведении протокола секретарем судебного заседания Спасибо Ю.В., исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "На Причале" (ОГРН 1103850022220, адрес: г. Иркутск, ул. Ипподромная, 27) к обществу с ограниченной ответственностью "Иркутский фанерный двор" (ОГРН 1093850030064, адрес: г. Иркутск, ул. Ипподромная, 27) о взыскании 39 193 728 руб.,
определением председателя третьего судебного состава Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2021 г. судья Даровских К.Н. заменен на судью Корзову Н.А. в составе судей, рассматривающих настоящее дело,
представители лиц участвующих в деле в судебное заседание не явились, извещены
установил:
ООО "На Причале" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с ООО " Иркутский фанерный двор" 39 193 728 руб., составляющих задолженность по договору займа от 18.04.2015.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 01 ноября 2016 года исковые требования удовлетворены.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, временный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Иркутский фанерный двор" Руднев И.В. обжаловал его в апелляционном порядке.
Заявитель в своей апелляционной жалобе ставит вопрос об отмене решения суда первой инстанции, ссылаясь на то, что денежные средства по договорам займа от 18.04.2015 не передавались, в том числе по основанию отсутствия у Тонких Александра Евгеньевича и Наумова Михаила Владиславовича финансовой возможности.
Указанные сделки являются мнимыми, то есть совершенными лишь для вида и не порождают правовых последствий в силу своей недействительности. Указанные сделки в совокупность последующих действий ставили единственной целью вывод недвижимого имущества из ООО "На Причале" и одновременно создание искусственной задолженности у ООО "ИФД" перед ООО "На Причале".
В дополнениях к апелляционной жалобе указывает, что в материалах дела отсутствуют доказательства передачи денег и как следствие заключение самого договора займа от 18.04.2015 г. Кроме того, общества являются аффилированными между собой лицами.
Конкурсный управляющий ООО " На Причале" в отзыве на апелляционную жалобу поддержал позицию временного управляющего ООО " Иркутский фанерный двор".
Определением от 02.12.2020 г. апелляционный суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора Тонких Александра Евгеньевича, Наумова Михаила Владиславовича и перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции.
Решение суда первой инстанции в связи с переходом к рассмотрению дела апелляционным судом по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, подлежит отмене.
Так, согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", по результатам рассмотрения дела суд апелляционной инстанции согласно пункту 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выносит постановление, которым отменяет судебный акт первой инстанции с указанием обстоятельств, послуживших основаниями для отмены судебного акта (часть 4 статьи 270 Кодекса), и принимает новый судебный акт.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом уведомленных о времени и месте судебного заседания.
Законность и обоснованность принятого судебного акта проверены в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 18.04.2015 между ООО "ИРКУТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ДВОР" (заемщик, ответчик) и Тонких Александром Евгеньевичем (заимодавец) заключен договор займа, по условиям которого заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 43 000 000 руб. на пополнение оборотных средств предприятия, а заемщик принимает и обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в соответствии с условиями настоящего договора.
Заем предоставляется сроком на 10 лет (п. 1.2 договора). В случае досрочного расторжения договора по инициативе заимодавца заемщик возвращает займодавцу денежные средства в течение 30 календарных дней с момента получения от займодавца письменного уведомления о расторжении договора (п. 1.3 договора).
За пользование займом заемщик выплачивает заимодавцу проценты на сумму займа в размере 18% годовых (п. 3.1 договора). Проценты за пользование займом выплачиваются ежемесячно в срок не позднее 10 числа каждого последующего месяца с момента подписания настоящего договора (п. 3.2 договора).
18.04.2015 между ООО "ИРКУТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ДВОР" (заемщик, ответчик) и Наумовым Михаилом Владиславовичем (заимодавец) заключен договор займа, по условиям которого заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 9 250 000 руб. на пополнение оборотных средств предприятия, а заемщик принимает и обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в соответствии с условиями настоящего договора.
Заем предоставляется сроком на 10 лет (п. 1.2 договора). В случае досрочного расторжения договора по инициативе заимодавца заемщик возвращает займодавцу денежные средства в течение 30 календарных дней с момента получения от займодавца письменного уведомления о расторжении договора (п. 1.3 договора).
За пользование займом заемщик выплачивает заимодавцу проценты на сумму займа в размере 18% годовых (п. 3.1 договора). Проценты за пользование займом выплачиваются ежемесячно в срок не позднее 10 числа каждого последующего месяца с момента подписания настоящего договора (п. 3.2 договора).
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей (абзац 2 пункта 1 статьи 807 ГК РФ).
В силу части 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
В обеспечение исполнения договоров займа от 18.04.2015 заключены следующие договоры о залоге доли в праве собственности на объект недвижимого имущества от 18.04.2015.
18.04.2015 г. между Тонких Александром Евгеньевичем (залогодержатель) и ООО "НА ПРИЧАЛЕ" (залогодатель) заключен договор о залоге доли в праве собственности на объект недвижимого имущества от 18.04.2015 (в редакции дополнительных соглашений от 15.06.2015, 25.06.2015), по условиям которого залогодержатель (заимодавец по обязательству, обеспеченному ипотекой) имеет право получить преимущественно перед другими кредиторами залогодателя удовлетворение своих денежных требований к заемщикам по этому обязательству из стоимости предмета залога - доли в праве собственности на объект недвижимого имущества: торгово-выставочный комплекс, назначение: нежилое, цокольный, 3-этажный, общая площадь 1191.5м2, инв. N 25:401:001:010033340, кадастровый N 38:36:000011:0163:25401:001:010033340, лит. В и земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации существующих зданий магазина, трансформаторной и сооружения-причальной стенки, общая площадь 451м2, кадастровый N 38:36:000011:3906, адрес: г. Иркутск, ул. Полярная, 95 в размере 43/64.
Согласно п. 1.4 договора залога ипотека обеспечивает уплату залогодержателями основной суммы долга по договору займа полностью, уплату процентов за пользование займом, уплату залогодержателю сумм, причитающихся ему: в возмещение убытков и/или в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой обязательства; в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, предусмотренных обеспеченным ипотекой обязательством либо Федеральным законом от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"; в возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на предмет залога; в возмещение расходов на реализацию предмета залога.
18.04.2015 г. между Наумовым Михаилом Владиславовичем (залогодержатель) и ООО "НА ПРИЧАЛЕ" (залогодатель) заключен договор о залоге доли в праве собственности на объект недвижимого имущества от 18.04.2015 (в редакции дополнительных соглашений от 15.06.2015, 25.06.2015), по условиям которого залогодержатель (заимодавец по обязательству, обеспеченному ипотекой) имеет право получить преимущественно перед другими кредиторами залогодателя удовлетворение своих денежных требований к заемщикам по этому обязательству из стоимости предмета залога - доли в праве собственности на объект недвижимого имущества: торгово-выставочный комплекс, назначение: нежилое, цокольный, 3-этажный, общая площадь 1191.5м2, инв.
N25:401:001:010033340, кадастровый N 38:36:000011:0163:25401:001:010033340, лит. В и земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации существующих зданий магазина, трансформаторной и сооружения-причальной стенки, общая площадь 451м2, кадастровый N 38:36:000011:3906, адрес: г. Иркутск, ул. Полярная, 95 в размере 925/6400.
Согласно п. 1.4 договора залога ипотека обеспечивает уплату залогодержателями основной суммы долга по договору займа полностью, уплату процентов за пользование займом, уплату залогодержателю сумм, причитающихся ему: в возмещение убытков и/или в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой обязательства; в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, предусмотренных обеспеченным ипотекой обязательством либо Федеральным законом от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"; в возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на предмет залога; в возмещение расходов на реализацию предмета залога.
31.05.2016 между ООО "НА ПРИЧАЛЕ" (залогодатель), ООО "ИРКУТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ДВОР" (заемщик) и Тонких А.Е. (залогодержатель) заключено соглашение об отступном, предметом которого явилось удовлетворение требований заимодавца к заемщику за счет недвижимого имущества, принадлежащего залогодателю на праве собственности, путем предоставления отступного заимодавцу в виде передачи недвижимого имущества с зачетом требований к заемщику.
В соответствии с договором займа от 18.04.2015, заключенным между ООО "ИРКУТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ДВОР" (заемщиком) и Тонких А.Е. (заимодавцем), по состоянию на 31.05.2016 существует задолженность, которая составляет 32 255 040 руб. Данное обязательство должником не исполнено (раздел 1 соглашения об отступном от 31.05.2016).
Цена отступного составила 32 255 040 руб. (раздел 6 соглашения об отступном от 31.05.2016).
29.07.2016 между Наумовым Михаилом Владиславовичем (цедент) и Тонких Александром Евгеньевичем (цессионарий) заключен договор уступки прав (требования), по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает права денежного требования в полном объеме к ООО "ИРКУТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ДВОР" по договору займа от 18.04.2015.
Права требования к должнику по договору переходят от цедента к цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существуют к моменту перехода прав, а именно: 9 250 000 руб., 18% годовых, срок действия договора 10 лет ( п. 1.2 договора уступки прав).
22.08.2016 между ООО "НА ПРИЧАЛЕ" (залогодатель) и Тонких А.Е. (залогодержатель) заключено соглашение об отступном, предметом которого явилось удовлетворение требований заимодавца к заемщику за счет недвижимого имущества, принадлежащего залогодателю на праве собственности, путем предоставления отступного заимодавцу в виде передачи недвижимого имущества с зачетом требований к заемщику.
В соответствии с договором займа от 18.04.2015, заключенным между ООО "ИРКУТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ДВОР" (заемщиком) и Тонких А.Е. (заимодавцем) по состоянию на 31.05.2016 существует задолженность, которая составляет 32 255 040 руб. Данное обязательство должником не исполнено (раздел 1 соглашения об отступном от 31.05.2016).
Из представленных в материалы дела договоров ООО "НА ПРИЧАЛЕ" исполнило обязательства должника (ООО "ИРКУТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ДВОР") по договору займа от 18.04.2015, заключенного между ООО "ИРКУТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ДВОР" и Тонких А.Е. в размере 32 255 040 руб. и договору займа от 18.04.2015, заключенного между ООО "ИРКУТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ДВОР" и Наумовым Михаилом Владиславовичем в размере 6 938 688 руб., итого на общую сумму 39 193 728 руб.
Письмами от 05.08.2016 истец обращался к ответчику с требованием о погашении, исполненного в рамках договоров займа от 18.04.2015 обязательства, однако требования истца оставлены ответчиком без удовлетворения.
Неисполнение требований явилось основанием для обращения ООО "На Причале" в суд с настоящим иском.
В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.
Согласно пункту 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Как следует из договора займа от 18.04.2015 г. заключенного между ООО "Иркутский фанерный двор" и Тонких А.Е. по настоящему договору заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 43 000 000 руб. на пополнение оборотных средств предприятия (п. 1.1).
Заимодавец обязуется предоставить Заемщику заемные денежные средства в размере не менее 1 000 000 ежегодно в течение 10 лет с момента подписания настоящего договора.
По договору займа от 18.04.2015 г. заключенного между ООО "Иркутский фанерный двор" и Наумовым М.В. по настоящему договору заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 9 250 000 руб. на пополнение оборотных средств предприятия (п. 1.1). Заем предоставляется сроком на 10 лет.
Заимодавец вправе предоставить Заемщику заемные денежные средства при наличии частями в течение и в пределах срока действия настоящего договора.
При этом доказательств передачи денежных средств по договорам займа в материалы дела не представлено.
Временный управляющий ООО "Иркутский фанерный двор" указал, что задолженность по договорам займа по данным бухгалтерского учета отсутствует.
Конкурсный управляющий ООО "На Причале" в отзыве указал, что вследствие заключенных договоров было отчуждено все ликвидное имущество общества.
Как установлено ООО "Иркутский фанерный двор" и ООО "На Причале" являются аффилированными между собой лицами, руководителем ООО "Иркутский фанерный двор" является Пучков Борис Леонидович, руководителем ООО "На Причале" является Пучков Леонид Иванович, оба общества зарегистрированы по одному юридическому адресу.
Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что сделки по предоставлению займа являются мнимыми, заключенные с целью вывода недвижимого имущества из ООО "На Причале" и одновременно создание искусственной задолженности у ООО "Иркутский фанерный двор" перед ООО "На Причале".
При установленных обстоятельствах требования о взыскании денежных средств в размере 39 193 728 руб. удовлетворению не подлежат.
Исходя из результатов рассмотрения дела, расходы по государственной пошлине относятся на истца (ст.110 АПК РФ).
Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четвёртый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Иркутской области от 01 ноября 2016 года по делу N А19-14862/2016 отменить.
В иске отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "На Причале" (ОГРН 1103850022220, адрес: г. Иркутск, ул. Ипподромная, 27) в доход федерального бюджета 198 000 руб. государственной пошлины.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "На Причале" (ОГРН 1103850022220, адрес: г. Иркутск, ул. Ипподромная, 27) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Иркутский фанерный двор" (ОГРН 1093850030064, адрес: г. Иркутск, ул. Ипподромная, 27) 3000 руб. судебные расходы за апелляционное рассмотрение.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение двух месяцев с даты принятия путем подачи жалобы через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий О.В. Монакова
Судьи О.П. Антонова
Н.А. Корзова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
