Дата принятия: 25 декабря 2020г.
Номер документа: 04АП-5381/2020, А19-260/2017
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года Дело N А19-260/2017
Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Н. А. Корзовой, судей Д.В. Басаева, К.Н. Даровских,
рассмотрел вопрос об истребовании документов в рамках дела N А19-260/2017 по результатам рассмотрения ходатайства временного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Илим Бизнес Трейд" Заброгина Григория Валерьевича об истребовании у Леханова Андрея Владимировича и учредителя Сафронова Андрея Валерьевича документов и информации
по делу о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Илим Бизнес Трейд" (ОГРН 110385003608, ИНН 3808212241, юридический адрес: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36, оф. 405),
при участии в судебном заседании: лица, участвующие в деле, не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. Кроме того, они извещались о судебных заседаниях по данному делу судом первой инстанции, соответственно, были осведомлены о начавшемся процессе.
Суд установил следующее.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 18.11.2019 в отношении ООО "Илим Бизнес Трейд" введена процедура банкротства - наблюдение сроком до 24.04.2020, временным управляющим ООО "Илим Бизнес Трейд" утвержден арбитражный управляющий Заброгин Григорий Валерьевич.
Заброгин Г.В., исполняя обязанности временного управляющего ООО "Илим Бизнес Трейд" 11.03.2020 обратился в суд с ходатайством, в котором просил обязать бывшего руководителя ООО "Илим Бизнес Трейд" Леханова Андрея Владимировича и учредителя Сафронова Андрея Валерьевича в течение трех дней с даты получения настоящего определения суда передать конкурсному управляющему ООО "Илим Бизнес Трейд" Заброгину Григорию Валерьевичу следующие документы и информацию: список всех счетов (расчетных, ссудных, валютных и иных) в банках и других кредитных организациях, содержащий сведения о реквизитах счета, виде счета, адресе банков и иных кредитных организациях; годовую бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО "Илим Бизнес Трейд" за период с 2016 по 2019 годы (Формы 1, 2, 3, 4, 5 с расшифровками); квартальную бухгалтерскую и иную отчетность ООО "Илим Бизнес Трейд" за период с 2016 по 2019 (с расшифровками); сведения о проведении проверок налоговым органом, аудиторских и иных проверок с предоставлением копий всех имеющихся документов (актов, заключений) с момента регистрации предприятия по настоящее время; акты инвентаризации и переоценки внеоборотных активов за последние три года; сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также перед предприятиями и организациями по настоящее время; информацию об уменьшении или увеличении уставного капитала ООО "Илим Бизнес Трейд"; решения учредителей о внесении изменений в учредительные документы, реорганизации, ликвидации ООО "Илим Бизнес Трейд"; учредительный договор (решение о создании), устав с изменениями и дополнениями; свидетельство о государственной регистрации ООО "Илим Бизнес Трейд"; свидетельство о постановке на налоговый учет ООО "Илим Бизнес Трейд" в налоговом органе; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Илим Бизнес Трейд"; сведения о наложении арестов на имущество ООО "Илим Бизнес Трейд"; сведения об основных средствах ООО "Илим Бизнес Трейд", о распоряжении этим имуществом за период с 2016 по 2019 годы; договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника, в том числе сметы и калькуляции за последние три года; документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия за последние три года; перечень имущества должника по состоянию на 18 ноября 2019 г., а также перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного за период с 01.01.2016 г. по настоящее время; список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору по состоянию на 18 ноября 2019 г.; справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций по состоянию на 18 ноября 2019 г. и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения проверки; перечень кредиторов должника с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения по состоянию на 18 ноября 2019 г., а также за период с 01 января 2016 г. по 18 ноября 2019 г.; отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника за последние три года; сведения об аффилированных лицах должника по состоянию на 18 ноября 2019 г.; судебные акты с участием должника за последние 3 года; статистическая отчетность, регистры бухгалтерского и налогового учета за последние 3 года; протоколы участников собраний должника за последние 3 года; положения об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета; отчетности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений за последние 3 года; главная книга за 2016г., 2017г., 2018г., 2019г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 субсчет "Выручка" за 2016 - 2019 годы; постоянные и переменные затраты организации поквартально, за последние три года; штатное расписание за период с 2016-2019 годы; авансовые отчеты за период с 2016 по 2019 годы; кассовые документы за период с 2016 по 2019 годы; счет-фактуры полученные за период с 2016 по 2019 годы; счет-фактуры выданные за период с 2016 по 2019 годы; книга покупок и продаж за период с 2016 по 2019 годы; первичные учетные документы за 2016 по 2019 годы (такие как товарные накладные, товарно-транспортные накладные, путевые листы, акты выполненных работ, материальные отчеты и другие документы, отражающие факты хозяйственной жизни); бухгалтерская база предприятия (программа); карточки бухгалтерских счетов за период с 2016 по 2019 годы; налоговые регистры по налогу на прибыль по формированию доходов и расходов с разбивкой по годам и кварталам; приказы по вопросам основной деятельности за период с 2016 по 2019 годы; кадровые документы за период с 2016 по 2019 годы (приказы, личные карточки, заявления, трудовые договора и др.); договоры купли-продажи активов с подтверждением оплаты; договоры уступки права требования с подтверждением оплаты; - акты на списание (при их наличии).
Просил обязать бывшего руководителя ООО "Илим Бизнес Трейд" Леханова Андрея Владимировича и учредителя Сафронова Андрея Валерьевича предоставить конкурсному управляющему ООО "Илим Бизнес Трейд" Заброгину Григорию Валерьевичу информацию по следующим вопросам: основные направления деятельности, основные виды выпускаемой продукции, текущие и планируемые объемы производства; состав основного и вспомогательного производства; загрузка производственных мощностей; объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание; основные объекты, не завершенные строительством; перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием; численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата; дочерние и зависимые хозяйственные общества с указанием доли участия должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности; система документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур; все направления (виды) деятельности, осуществляемые с 01 января 2015 года по 15 ноября 2019 года, их финансовый результат, перечень реализуемых товаров с указанием цены; на каком режиме налогообложения находится предприятие.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 10 августа 2020 года по делу N А19-260/2017 ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Илим Бизнес Трейд" Заброгина Григория Валерьевича удовлетворено.
Не согласившись с определением суда первой инстанции, Леханов Андрей Владимирович обратился в Четвертый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.
Учитывая необходимость истребования доказательства, для выяснения имеющих значение для правильного разрешения дела обстоятельств, в целях полного и своевременного рассмотрения указанного спора, суд апелляционной инстанции считает необходимым в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребовать у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 17 по Иркутской области (664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Советская, 55 ОГРН: 1083849000014, ИНН: 3849000013):
- документы (в копиях), на основании которых были внесены сведения о Леханове Андрее Владимировиче как о директоре ООО "Илим Бизнес Трейд" (ОГРН: 1103850003608, ИНН: 3808212241);
- копию заявления о недействительности сведений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении данных о Леханове Андрее Владимировиче как о директоре ООО "Илим Бизнес Трейд" (ОГРН: 1103850003608, ИНН: 3808212241);
- решение и иные документы регистрационного органа о признании недостоверными (недействительными) внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о Леханове Андрее Владимировиче как о директоре ООО "Илим Бизнес Трейд" (ОГРН: 1103850003608, ИНН: 3808212241).
Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 66, 184, 185, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четвёртый арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Истребовать у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 17 по Иркутской области (664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Советская, 55 ОГРН: 1083849000014, ИНН: 3849000013):
- документы (в копиях), на основании которых были внесены сведения о Леханове Андрее Владимировиче как о директоре ООО "Илим Бизнес Трейд" (ОГРН: 1103850003608, ИНН: 3808212241);
- копию заявления о недействительности сведений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении данных о Леханове Андрее Владимировиче как о директоре ООО "Илим Бизнес Трейд" (ОГРН: 1103850003608, ИНН: 3808212241);
- решение и иные документы регистрационного органа о признании недостоверными (недействительными) внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о Леханове Андрее Владимировиче как о директоре ООО "Илим Бизнес Трейд" (ОГРН: 1103850003608, ИНН: 3808212241).
Разъяснить, что в соответствии с частями 8, 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо не извещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Разъяснить, что в соответствии с частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования арбитражного суда о представлении доказательств являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.
Документы необходимо представить в суд в срок до 24.02.2021.
При направлении документов в суд следует ссылаться на номер дела N А19-260/2017 04АП-5381/2020. Информацию о рассматриваемом деле можно получить по телефону: 8 (3022) 35-40-41 (помощник судьи); 8 (3022) 35-71-28 (канцелярия).
Председательствующий судья Н.А. Корзова
Судьи Д.В. Басаев
К.Н. Даровских
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
