Дата принятия: 04 марта 2021г.
Номер документа: 04АП-5381/2020, А19-260/2017
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 года Дело N А19-260/2017
Резолютивная часть определения объявлена 03 марта 2021 года.
В полном объеме определение изготовлено 04 марта 2021 года.
Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Н. А. Корзовой, судей: О.П. Антоновой, Д.В. Басаева, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.Н. Соколовой,
рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Леханова Андрея Владимировича на определение Арбитражного суда Иркутской области от 10 августа 2020 года по делу N А19-260/2017 по результатам рассмотрения ходатайства временного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Илим Бизнес Трейд" Заброгина Григория Валерьевича об истребовании у Леханова Андрея Владимировича и учредителя Сафронова Андрея Валерьевича документов и информации
по делу о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Илим Бизнес Трейд" (ОГРН 110385003608, ИНН 3808212241, юридический адрес: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36, оф. 405).
Лица, участвующие в деле, не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. Кроме того, они извещались о судебных заседаниях по данному делу судом первой инстанции, соответственно, были осведомлены о начавшемся процессе.
В состав апелляционного суда, рассматривающего дело N А19-260/2017, входили судьи: Н. А. Корзова (председательствующий), Д. В. Басаев, К. Н. Даровских.
Определением председателя третьего судебного состава Четвертого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2021 судья Даровских К.Н. заменена на судью Антонову О.П.
Суд установил следующее.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 18.11.2019 в отношении ООО "Илим Бизнес Трейд" введена процедура банкротства - наблюдение сроком до 24.04.2020, временным управляющим ООО "Илим Бизнес Трейд" утвержден арбитражный управляющий Заброгин Григорий Валерьевич.
Заброгин Г.В., исполняя обязанности временного управляющего ООО "Илим Бизнес Трейд" 11.03.2020 обратился в суд с ходатайством, в котором просил обязать бывшего руководителя ООО "Илим Бизнес Трейд" Леханова Андрея Владимировича и учредителя Сафронова Андрея Валерьевича в течение трех дней с даты получения настоящего определения суда передать конкурсному управляющему ООО "Илим Бизнес Трейд" Заброгину Григорию Валерьевичу документы и информацию: список всех счетов (расчетных, ссудных, валютных и иных) в банках и других кредитных организациях, содержащий сведения о реквизитах счета, виде счета, адресе банков и иных кредитных организациях; годовую бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО "Илим Бизнес Трейд" за период с 2016 по 2019 годы (Формы 1, 2, 3, 4, 5 с расшифровками); квартальную бухгалтерскую и иную отчетность ООО "Илим Бизнес Трейд" за период с 2016 по 2019 (с расшифровками); сведения о проведении проверок налоговым органом, аудиторских и иных проверок с предоставлением копий всех имеющихся документов (актов, заключений) с момента регистрации предприятия по настоящее время; акты инвентаризации и переоценки внеоборотных активов за последние три года; сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также перед предприятиями и организациями по настоящее время; информацию об уменьшении или увеличении уставного капитала ООО "Илим Бизнес Трейд"; решения учредителей о внесении изменений в учредительные документы, реорганизации, ликвидации ООО "Илим Бизнес Трейд"; учредительный договор (решение о создании), устав с изменениями и дополнениями; свидетельство о государственной регистрации ООО "Илим Бизнес Трейд"; свидетельство о постановке на налоговый учет ООО "Илим Бизнес Трейд" в налоговом органе; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Илим Бизнес Трейд"; сведения о наложении арестов на имущество ООО "Илим Бизнес Трейд"; сведения об основных средствах ООО "Илим Бизнес Трейд", о распоряжении этим имуществом за период с 2016 по 2019 годы; договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника, в том числе сметы и калькуляции за последние три года; документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия за последние три года; перечень имущества должника по состоянию на 18 ноября 2019 г., а также перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного за период с 01.01.2016 г. по настоящее время; список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору по состоянию на 18 ноября 2019 г.; справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций по состоянию на 18 ноября 2019 г. и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения проверки; перечень кредиторов должника с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения по состоянию на 18 ноября 2019 г., а также за период с 01 января 2016 г. по 18 ноября 2019 г.; отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника за последние три года; сведения об аффилированных лицах должника по состоянию на 18 ноября 2019 г.; судебные акты с участием должника за последние 3 года; статистическая отчетность, регистры бухгалтерского и налогового учета за последние 3 года; протоколы участников собраний должника за последние 3 года; положения об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета; отчетности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений за последние 3 года; главная книга за 2016г., 2017г., 2018г., 2019г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 субсчет "Выручка" за 2016 - 2019 годы; постоянные и переменные затраты организации поквартально, за последние три года; штатное расписание за период с 2016-2019 годы; авансовые отчеты за период с 2016 по 2019 годы; кассовые документы за период с 2016 по 2019 годы; счет-фактуры полученные за период с 2016 по 2019 годы; счет-фактуры выданные за период с 2016 по 2019 годы; книга покупок и продаж за период с 2016 по 2019 годы; первичные учетные документы за 2016 по 2019 годы (такие как товарные накладные, товарно-транспортные накладные, путевые листы, акты выполненных работ, материальные отчеты и другие документы, отражающие факты хозяйственной жизни); бухгалтерская база предприятия (программа); карточки бухгалтерских счетов за период с 2016 по 2019 годы; налоговые регистры по налогу на прибыль по формированию доходов и расходов с разбивкой по годам и кварталам; приказы по вопросам основной деятельности за период с 2016 по 2019 годы; кадровые документы за период с 2016 по 2019 годы (приказы, личные карточки, заявления, трудовые договора и др.); договоры купли-продажи активов с подтверждением оплаты; договоры уступки права требования с подтверждением оплаты; - акты на списание (при их наличии).
Просил обязать бывшего руководителя ООО "Илим Бизнес Трейд" Леханова Андрея Владимировича и учредителя Сафронова Андрея Валерьевича предоставить конкурсному управляющему ООО "Илим Бизнес Трейд" Заброгину Григорию Валерьевичу информацию по следующим вопросам: основные направления деятельности, основные виды выпускаемой продукции, текущие и планируемые объемы производства; состав основного и вспомогательного производства; загрузка производственных мощностей; объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание; основные объекты, не завершенные строительством; перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием; численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата; дочерние и зависимые хозяйственные общества с указанием доли участия должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности; система документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур; все направления (виды) деятельности, осуществляемые с 01 января 2015 года по 15 ноября 2019 года, их финансовый результат, перечень реализуемых товаров с указанием цены; на каком режиме налогообложения находится предприятие.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 10 августа 2020 года по делу N А19-260/2017 ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Илим Бизнес Трейд" Заброгина Григория Валерьевича удовлетворено.
Не согласившись с определением суда первой инстанции, Леханов Андрей Владимирович обратился в Четвертый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, при этом пропустив процессуальный срок на апелляционное обжалование. Заявителем заявлено ходатайство о восстановлении срока на апелляционное обжалование.
Определением от 28.12.2020 ходатайство Леханова Андрея Владимировича о восстановлении пропущенного процессуального срока удовлетворено, восстановлен срок на подачу апелляционной жалобы на определение Арбитражного суда Иркутской области от 10 августа 2020 года по делу N А19-260/2017.
Рассмотрение апелляционной жалобы Леханова Андрея Владимировича на определение Арбитражного суда Иркутской области от 10 августа 2020 года по делу N А19-260/2017, с учетом пояснений Леханова Андрея Владимировича о том, что сведения в ЕГРЮЛ о нем как о руководителе должника недостоверны, отложено до 14 часов 15 минут 03 марта 2021 года.
Определением от 25.12.2020 суд истребовал у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 17 по Иркутской области (664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Советская, 55 ОГРН: 1083849000014, ИНН: 3849000013):
- документы (в копиях), на основании которых были внесены сведения о Леханове Андрее Владимировиче как о директоре ООО "Илим Бизнес Трейд" (ОГРН: 1103850003608, ИНН: 3808212241);
- копию заявления о недействительности сведений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении данных о Леханове Андрее Владимировиче как о директоре ООО "Илим Бизнес Трейд" (ОГРН: 1103850003608, ИНН: 3808212241);
- решение и иные документы регистрационного органа о признании недостоверными (недействительными) внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о Леханове Андрее Владимировиче как о директоре ООО "Илим Бизнес Трейд" (ОГРН: 1103850003608, ИНН: 3808212241).
19.01.2021 в материалы дела от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 17 по Иркутской области во исполнение определения апелляционного суда от 25.12.2020 поступили документы.
В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.
На основании части 3 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.
В силу части 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом запросить.
Суд апелляционной инстанции в соответствии с требованиями статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в целях полного и всестороннего рассмотрения дела считает необходимым судебное заседание отложить, предлагает:
- Леханову Андрею Владимировичу представить письменные пояснения относительно фактического исполнения им обязанностей генерального директора ООО "Илим Бизнес Трейд" с 19.07.2018 по 02.12.2019;
- Сафронову Андрею Валерьевичу представить письменные пояснения и документы в обоснование того, передавались ли при назначении Леханова Андрея Владимировича генеральным директором ООО "Илим Бизнес Трейд" 19.07.2018 (или позднее) документы ООО "Илим Бизнес Трейд", доводы подтвердить документально;
- конкурсному управляющему ООО "Илим Бизнес Трейд" Заброгину Григорию Валерьевичу представить любые документы, из которых усматривается фактическое руководство Лехановым Андреем Владимировичем обществом с ограниченной ответственностью "Илим Бизнес Трейд" в период с 19.07.2018 по 02.12.2019.
В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий несовершения ими необходимых процессуальных действий.
Руководствуясь ст. ст. 65, 66, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
рассмотрение апелляционной жалобы Леханова Андрея Владимировича на определение Арбитражного суда Иркутской области от 10 августа 2020 года по делу N А19-260/2017 отложить до 16 часов 00 минут 31 марта 2021 года в помещении Четвертого арбитражного апелляционного суда по адресу: 672000, г. Чита, ул. Ленина, 100, зал N 12.
Предложить лицам, участвующим в деле, исполнить указанное в определении в срок до 24 марта 2021 года.
Все документы, направляемые в апелляционный суд, стороны обязаны направить заблаговременно, а также всем участвующим в деле лицам с представлением суду доказательств такого направления.
Документы во исполнение определения в суд апелляционной инстанции могут быть предоставлены посредством почты, нарочно либо через систему "Мой Арбитр".
При направлении документов в суд следует ссылаться на номер дела N А19-260/2017 04АП-5381/2020. Информацию о рассматриваемом деле можно получить по телефону: 8 (3022) 35-40-41 (помощник судьи); 8 (3022) 35-71-28 (канцелярия).
Председательствующий судья Н.А. Корзова
Судьи О.П. Антонова
Д.В. Басаев
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
