Дата принятия: 18 февраля 2020г.
Номер документа: 04АП-4286/2019, А10-7961/2018
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 18 февраля 2020 года Дело N А10-7961/2018
Резолютивная часть определения объявлена 12 февраля 2020 года
Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Мациборы А.Е., судей Корзовой Н.А., Ошировой Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ваулиной Ю.Д.,
при участии в судебном заседании: от ООО "Гудвилл" - Кибиревой И.В., представителя по доверенности от 20.09.2019, Хамуева А.Д., представителя по доверенности от 05.03.2019, от ООО "Академ - Финанс" - Шарипова В.В., представитель по доверенности N 284 от 01.03.2019,
рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Республики Бурятия апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Гудвилл" на определение Арбитражного суда Республики Бурятия от 17.09.2019 по делу N А10-7961/2018 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Академ-Финанс" (ОГРН 1107746305743, ИНН 7706735747) о включении требований в сумме 184 602 969 руб. 32 коп. в реестр требований кредиторов должника - общества с ограниченной ответственностью "Гудвилл" (ОГРН 1060326040433, ИНН 0326033555, адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 43, кв. 53),
установил:
определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 02.07.2019 в отношении должника - общества с ограниченной ответственностью "Гудвилл" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Погодаев Константин Викторович.
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в газете "Коммерсантъ" 06.07.2019 N 117.
24.07.2019 общество с ограниченной ответственностью "Академ-Финанс" обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с заявлением о включении требований в сумме 184 602 969 руб. 32 коп., в том числе: 102 202 000 руб. - сумма основного долга по договору займа, 8 920 974 руб. 56 коп. - проценты за пользование займом, 73 479 994 руб. 76 коп. - неустойка в реестр требований кредиторов должника - общества с ограниченной ответственностью "Гудвилл".
В обоснование заявленных требований заявитель ссылается на ненадлежащее исполнение должником своих обязательств по договору займа N 003 от 21.01.2014.
Заявитель указал, что ранее в реестр требований кредиторов должника включены требования заявителя в части процентов за пользование займом, размер которых установлен решением Арбитражного суда Республики Бурятия по делу N А10-3054/2018. Ввиду ненадлежащего исполнения обязательств должником заявителем направлено ему требование о полном досрочном возврате займа. С учетом этого заявитель просит включить в реестр требований кредиторов сумму основного долга по договору займа, проценты за сумму займа, а также неустойку.
Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 17.09.2019 требования заявителя признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов должника в размере 184 602 969 руб. 32 коп., в том числе: 102 202 000 руб. основного долга, 8 920 974 руб. 56 коп. процентов за пользование займом, 73 479 994 руб. 76 коп. неустойки с очередностью удовлетворения в третью очередь.
Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Гудвилл" обратилось в Четвертый арбитражный апелляционный суд с жалобой, просит определение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.
В обоснование доводов жалобы указывает, что согласно разделу 9 закладной от 22.01.2014 права по закладной были переданы ООО "Академ-Финанс" ДУ ипотечным покрытием "ИСУ-АФ". Управляющий ипотечным покрытием вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению ипотечным покрытием. Владельцы ИСУ-АФ могут в любое время заменить доверительного управляющего. ООО "Академ-Финанс" вправе обратиться в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов на основании закладной от 22.01.2015 только действуя как доверительный управляющий.
Должник настаивает на безденежности займа, поскольку денежные средства по договору займа N 3 от 21.01.2014 не поступили в распоряжение заемщика. Денежные средства были перечислены в размере 102 202 000 руб. ООО "Байкальский фондовый дом" на расчетный счет ООО "Гудвилл" в ОАО "АК БайкалБанк", но в тот же день сумма в размере 102 202 000 руб. была перечислена обратно на расчетный счет ООО "БФД" в этом же банке с указанием платежа на несуществующее обязательство.
По запросу ответчика у конкурсного управляющего БайкалБанка 22.01.2019 было получено платежное поручение N 64 от -04.02.2014 о перечислении денежных средств с указанием в назначении платежа: "оплата задатка по предварительно договору купли-продажи недвижимости N 003 от 04.02.2014, при этом в платежном поручении отсутствует какая-либо подпись ООО "Гудвилл". Денежные средства перечислялись в рамках одного банка по не существующим обязательствам, что стало возможно по причине аффилированности ООО "БФД" и ПАО "БайкалБанк". ООО "БФД" не могло выдать займ ООО "Гудвилл" в размере 102 202 000 руб. в 2014 году, поскольку у компании отсутствовали средства, необходимые для фактического предоставления займов. Полагает, что в рамках настоящего дела прослеживается схема движения денежных средства по расчетным счетам одного банка ПАО "БайкалБанк", законность приобретения которых не подтверждена. Использовались денежные средства путем перечисления одних и тех же денежных средств одним днем через счета заемщиков и заимодавцев (ООО "БФД") для создания видимости выдачи займов в целях подтверждения законности выданных под такие займы закладных. Поскольку под указанные закладные ООО "Академ-Финанс" были выпущены и проданы ипотечные сертификаты участия ИСУ-АФ, покупателями которых являлись НПФ "Сибирский капитал", ПАО "БайкалБанк" и другие.
24.01.2020 ООО "Гудвил" обратилось в суд с ходатайством об истребовании доказательств, просит истребовать от ПАО "БайкалБанк" в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов банковскую выписку по счету ООО "Байкальский фондовый дом" N 40702810000000004253, открытому в ПАО "БайкалБанк" за 04.02.2014, сформированную по хронологии (очередности) времени выполнения платежей в течение операционного дня.
В ходе судебного заседания суда апелляционной инстанции представитель должника поддержала доводы апелляционной жалобы, поддержала ходатайство об истребовании документов.
Рассмотрев заявленное ходатайство, учитывая важность доводов и у ООО "Гудвил" отсутствие возможности самостоятельного получения необходимой информации, суд приходит к выводу о наличии оснований для его удовлетворения.
Учитывая изложенное, апелляционный суд полагает необходимым отложить судебное заседание на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 158, 184 и 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассмотрение апелляционной жалобы отложить на 09 часов 05 минут 19 марта 2020 года в помещении суда по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 100 б.
Удовлетворить ходатайство общества с ограниченной ответственностью "Гудвил" об истребовании документов.
Обязать ПАО "БайкалБанк" в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в срок до 16 марта 2020 года представить банковскую выписку по расчетному счету ООО "Байкальский фондовый дом" N 40702810000000004253, открытому в ПАО "БайкалБанк", за 04.02.2014, сформированную по хронологии (очередности) времени выполнения платежей в течение операционного дня.
В целях своевременного поступления соответствующей информации в Четвертый арбитражный апелляционный суд вышеуказанному лицу необходимо дополнительно направить ее посредством факсимильной или электронной связи (факс: 8 (3022) 35-70-85, 8 (3022) 35-71-28, http://4aas.arbitr.ru либо через систему Мой арбитр).
В целях своевременного поступления соответствующей информации в Четвертый арбитражный апелляционный суд вышеуказанному лицу необходимо дополнительно направить ее посредством факсимильной или электронной связи (факс: 8 (3022) 35-70-85, 8 (3022) 35-71-28, http://4aas.arbitr.ru либо через систему Мой арбитр).
Разъяснить ПАО "БайкалБанк" в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", что в силу части 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Председательствующий: А.Е. Мацибора
Судьи Н.А. Корзова
Л.В. Оширова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
