Дата принятия: 28 мая 2020г.
Номер документа: 04АП-4286/2019, А10-7961/2018
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 28 мая 2020 года Дело N А10-7961/2018
Резолютивная часть определения объявлена 21 мая 2020 года.
Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Мацибора А.Е., судей Барковской О.В., Юдина С.И., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Татаркиной К.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью "Гудвилл" на определение Арбитражного суда Республики Бурятия от 17.09.2019 по делу N А10-7961/2018 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Академ-Финанс" (ОГРН 1107746305743, ИНН 7706735747) о включении требований в сумме 184 602 969 руб. 32 коп. в реестр требований кредиторов должника - общества с ограниченной ответственностью "Гудвилл" (ОГРН 1060326040433, ИНН 0326033555, адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 43, кв. 53),
установил:
определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 02.07.2019 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Гудвилл" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Погодаев Константин Викторович.
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в газете "Коммерсантъ" 06.07.2019 N 117.
24.07.2019 общество с ограниченной ответственностью "Академ-Финанс" обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требований в сумме 184 602 969 руб. 32 коп., в том числе: 102 202 000 руб. основного долга по договору займа, 8 920 974 руб. 56 коп. процентов за пользование займом, 73 479 994 руб. 76 коп. неустойки.
В обоснование заявленных требований заявитель ссылается на ненадлежащее исполнение должником своих обязательств по договору займа N 003 от 21.01.2014.
Заявитель указал, что ранее в реестр требований кредиторов должника включены требования заявителя в части процентов за пользование займом, размер которых установлен решением Арбитражного суда Республики Бурятия по делу N А10-3054/2018. Ввиду ненадлежащего исполнения обязательств должником заявителем направлено ему требование о полном досрочном возврате займа. С учетом этого заявитель просит включить в реестр требований кредиторов сумму основного долга по договору займа, проценты за сумму займа, а также неустойку.
Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 17.09.2019 требования заявителя признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов должника в размере 184 602 969 руб. 32 коп., в том числе: 102 202 000 руб. основного долга, 8 920 974 руб. 56 коп. процентов за пользование займом, 73 479 994 руб. 76 коп. неустойки с очередностью удовлетворения в третью очередь.
Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Гудвилл" обратилось в Четвертый арбитражный апелляционный суд с жалобой, просит определение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.
В обоснование доводов жалобы указывает, что согласно разделу 9 закладной от 22.01.2014 права по закладной были переданы ООО "Академ-Финанс" ДУ ипотечным покрытием "ИСУ-АФ". Управляющий ипотечным покрытием вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению ипотечным покрытием. Владельцы ИСУ-АФ могут в любое время заменить доверительного управляющего. ООО "Академ-Финанс" вправе обратиться в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов на основании закладной от 22.01.2015 только действуя как доверительный управляющий.
Должник настаивает на безденежности займа, поскольку денежные средства по договору займа N 3 от 21.01.2014 не поступили в распоряжение заемщика. Денежные средства были перечислены в размере 102 202 000 руб. ООО "Байкальский фондовый дом" на расчетный счет ООО "Гудвилл" в ОАО "АК БайкалБанк", но в тот же день сумма в размере 102 202 000 руб. была перечислена обратно на расчетный счет ООО "БФД" в этом же банке с указанием платежа на несуществующее обязательство.
По запросу ответчика у конкурсного управляющего БайкалБанка 22.01.2019 было получено платежное поручение N 64 от -04.02.2014 о перечислении денежных средств с указанием в назначении платежа: "оплата задатка по предварительно договору купли-продажи недвижимости N 003 от 04.02.2014, при этом в платежном поручении отсутствует какая-либо подпись ООО "Гудвилл". Денежные средства перечислялись в рамках одного банка по не существующим обязательствам, что стало возможно по причине аффилированности ООО "БФД" и ПАО "БайкалБанк". ООО "БФД" не могло выдать займ ООО "Гудвилл" в размере 102 202 000 руб. в 2014 году, поскольку у компании отсутствовали средства, необходимые для фактического предоставления займов. Полагает, что в рамках настоящего дела прослеживается схема движения денежных средства по расчетным счетам одного банка ПАО "БайкалБанк", законность приобретения которых не подтверждена. Использовались денежные средства путем перечисления одних и тех же денежных средств одним днем через счета заемщиков и заимодавцев (ООО "БФД") для создания видимости выдачи займов в целях подтверждения законности выданных под такие займы закладных. Поскольку под указанные закладные ООО "Академ-Финанс" были выпущены и проданы ипотечные сертификаты участия ИСУ-АФ, покупателями которых являлись НПФ "Сибирский капитал", ПАО "БайкалБанк" и другие.
24.01.2020 ООО "Гудвил" обратилось в суд с ходатайством об истребовании доказательств, просило истребовать от ПАО "БайкалБанк" в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов банковскую выписку по счету ООО "Байкальский фондовый дом" N 40702810000000004253, открытому в ПАО "БайкалБанк" за 04.02.2014, сформированную по хронологии (очередности) времени выполнения платежей в течение операционного дня.
Представители участвующих в деле лиц в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.
12.03.2020 от ООО "Академ-Финанс" поступило дополнение к отзыву на апелляционную жалобу.
19.05.2020 Агентство по страхованию вкладов представило выписку по расчетному счету ООО "Байкальский фондовый дом" за 04.02.2014.
ООО "Гудвилл" представило дополнение к апелляционной жалобе, пояснило, что представленная агентством выписка по счету подтверждает, что перечисление денежных средств по договору займа N 003 от 21.01.2014 было произведено в отсутствие денег на счету заимодавца. Указывает, что данный вывод подтверждается результатами экспертизы N 266/9-3-18.1 и N 276/9-3-17.1 от 14.04.2020, проведенной в рамках дела N А10-3926/2019 по иску о признании договора займа N 003 от 21.01.2014 недействительным. Требования ООО "Академ-Финанс", включенные в реестр требований кредиторов должника оспариваемым определением суда, основаны на данном договоре займа.
В рамках настоящего обособленного спора ООО "Академ-Финанс" обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с заявлением о включении требований кредиторов должника - ООО "Гудвилл" в сумме 184 602 969 руб. 32 коп., в том числе: 102 202 000 руб. - сумма основного долга по договору займа N 003 от 21.01.2014, процентов за пользование займом, неустойки.
В рамках дела N А10-3926/2019 участник ООО "Гудвилл" Абзаева А.Д. обратилась в Арбитражный суд Республики Бурятия с исковым заявлением к ООО "Гудвилл", ООО "Байкальский фондовый дом" о признании недействительным договора займа N 3 от 21.01.2014., как совершенного с нарушением установленного законом порядка.
Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 28.02.2020 по делу N А10-3926/2019 судом была назначена финансово-экономическая комиссионная экспертиза, на разрешение которой поставлены следующие вопросы:
1. Имелись ли у ООО "Байкальский Фондовый дом" на расчетном счете (БайкалБанк: расчетный счет N 40702810000000004253) по состоянию на 04.02.2014 денежные средства в размере 102 202 000 (сто два миллиона двести две тысячи) рублей для выдачи займа по договору N 003 от 21.01.2014?
2. Перевод денежных средств с расчетного счета ООО "Байкальский фондовый дом" (БайкалБанк: расчетный счет N 40702810000000004253) в размере 102 202 000 (сто два миллиона двести две тысячи) рублей по договору займа N 003 от 21.01.2014 был совершен 04.02.2014 года за счет поступления денежных средств на расчетный счет в течение операционного дня или за счет кредитных средств по Соглашению о кредитовании счета (овердрафт) от 30.01.2014 N 14-012 или путем формального осуществления технических записей по счету (внутрибанковских проводок)?
3. Сопровождалось ли зачисление денежных средств в размере 102 202 000 (сто два миллиона двести две тысячи) рублей на расчетный счет ООО "Гудвилл" 04.02.2014 на основании платежного поручения ООО "Байкальский фондовый дом" N 39 с назначением платежа: "Оплата по договору процентного займа N 003 от 21.01.2014" реальным внесением денежных средств?
4. Имеются или не имеются признаки фиктивного, кругового движения денежных средств посредством технических внутрибанковских проводок по расчетным счетам ООО "Байкальский фондовый дом" и ООО "Гудвилл" в АКБ "БайкалБанк" (ПАО) 04.02.2014?
5. Возможно ли перечисление денежных средств ООО "Байкальский фондовый дом" по платежному поручению N 39 от 04.02.2014 в размере 102 202 000 руб. за счет Соглашения о кредитовании счета (овердрафта) от 30.01.2014 N 14-012?
6. Имеет ли БайкалБанк (ПАО) право не отражать операции по ссудному счету ООО "Байкальский фондовый дом", если внутри операционного дня произошла выдача и погашение кредита по Соглашению о кредитовании счета (овердрафта) от 30.01.2014 N 14- 012 и на конец дня отрицательный остаток по расчетному счету отсутствует?
Заключение проведённой по делу N А10-3926/2019 экспертизы представлено в материалы дела N А10-3926/2019.
В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В силу статьи 71 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявлять свои требования к должнику в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. При этом арбитражный суд проверяет обоснованность требований и наличие оснований для их включения в реестр требований кредиторов.
Следовательно, арбитражному суду необходимо по существу проверить доказательства возникновения задолженности и применения мер ответственности на основе положений норм материального права.
В соответствии с процессуальными правилами доказывания (статьи 65, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) заявитель обязан доказать допустимыми доказательствами правомерность своих требований, вытекающих из неисполнения другой стороной ее обязательств.
Положения пункта 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязывают арбитражный суд приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным судом (уставным) субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.
В силу части 1 статьи 145 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу приостанавливается в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 143 настоящего Кодекса, до вступления в законную силу судебного акта соответствующего суда.
Из смысла данных норм следует, что основанием для приостановления производства по делу является невозможность его рассмотрения до принятия решения по другому делу.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств" не запрещает арбитражным судам приостанавливать производство по делу в случаях, когда для этого имеются необходимые основания.
В рамках дела N А10-3926/2019 рассматривается иск к ООО "Гудвилл", ООО "Байкальский фондовый дом" о признании недействительным договора займа N 3 от 21.01.2014, послужившего основанием для включения в реестр требований кредиторов по настоящему обособленному спору. Судом в рамках данного дела будет оценка экспертному заключению от 14.04.2020, копия которого представлена в материалы настоящего дела, и следовательно имеются основания полагать, что в рамках рассмотрения данного дела будут установлены обстоятельства, имеющие существенное значение для настоящего обособленного спора.
При таких обстоятельствах, учитывая, что фиктивное движение денежных средств по счету с целью создания видимости зачисления денежных средств на счет, является ничтожной сделкой, апелляционный суд приходит к выводу о необходимости приостановления производства по настоящей апелляционной жалобе до вынесения окончательного судебного акта по делу N А10-3926/2019, принимая во внимание, что результат разрешения исковых требований может в значительной степени повлиять на выводы арбитражного суда при рассмотрении настоящего обособленного спора.
Руководствуясь статьями 143, 144, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
производство по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "Гудвилл" на определение Арбитражного суда Республики Бурятия от 17.09.2019 по делу N А10-7961/2018 приостановить до вынесения окончательного судебного акта по делу N А10-3926/2019.
Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение месяца.
Председательствующий: А.Е. Мацибора
Судьи О.В. Барковская
С.И. Юдин
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
