Дата принятия: 21 января 2021г.
Номер документа: 04АП-363/2020, А58-9866/2017
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 21 января 2021 года Дело N А58-9866/2017
Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Даровских К.Н.,
судей Желтоухова Е.В., Корзовой Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Норбоевым А.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Логистик Сервис" о признании недействительными сделок должника по списанию с расчетных счетов должника в пользу Васильева Петра Андреевича денежных средств в сумме 250 000 руб. и в сумме 2 018 000 руб., применении последствий недействительности сделки, по делу N А58-9866/2017 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Еловское Трансстрой" о признании общества с ограниченной ответственностью "Логистик Сервис" (ИНН 1435221864, ОГРН 1091435010215) несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего ООО "Логистик Сервис": до и после перерыва представителя по доверенности от 11.05.2020 Федорченко Е.А.
установил:
решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.06.2018 (резолютивная часть определения оглашена 21.06.2018) общество с ограниченной ответственностью "Логистик Сервис" (далее - ООО "Логистик Сервис, должник) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден Лиджиев Вадим Вячеславович.
24.06.2019 конкурсный управляющий Лиджиев В.В. обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными сделок должника по списанию с расчетных счетов должника в пользу Васильева Петра Андреевича денежных средств в сумме 250 000 руб. и в сумме 2 018 000 руб., применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с Васильева П.А. в конкурсную массу должника денежных средств в размере 2 268 000 руб.
Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 19 августа 2019 года заявление конкурсного управляющего удовлетворено, признаны недействительными сделками перечисления, произведенные должником в пользу Васильева П.А. 23.01.2017 денежных средств в сумме 250 000 руб. и в период с 11.04.2016 по 25.04.2016 в сумме 2 018 000 руб., применены последствия недействительности сделок в виде взыскания с Васильева П.А. в конкурсную массу ООО "Логистик Сервис" денежных средств в размере 2 268 000 руб.
Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 16.10.2019 Лиджиев В.В. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО "Логистик Сервис". Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.10.2019 конкурсным управляющим ООО "Логистик Сервис" утверждена Василега Ирина Вячеславовна.
Васильев П.А., не согласившись с определением суда от 19.08.2019, обратился с апелляционной жалобой.
Определением от 25.06.2020 Четвертый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению заявления конкурсного управляющего о признании сделок по списанию с расчётных счетов ООО "Логистик Сервис" в пользу Васильева Петра Андреевича денежных средств в сумме 250 000 руб. и 2 018 000 руб. и применении последствий недействительности сделок по делу N А58-9866/2017 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для суда первой инстанции.
В судебное заседание прибыл представитель конкурсного управляющего.
Иные лица, участвующие в обособленном споре, явку представителей не обеспечили.
В судебном заседании 14.01.2021 был объявлен перерыв до 21.01.2021 до 09 час. 05 мин.
Ответчиком на обозрение суда представлены оригиналы документов: договор целевого займа N 1 от 05.06.2014 на 3л., договор целевого займа N 3 от 06.08.2014 на 2л., договор займа N 009 от 12.02.2016 на 2л., договор займа от 30.07.2014 на 2л., расписка от 30.07.2014 в получении денежных средств от ИП Гурьева П.П. по договору займа на 1л., расписка от 26.01.2016 в получении денежных средств от Федоровой О.Н. на 1л., три квитанции к приходно-кассовым ордерам N 4 от 06.08.2014, N 1 от 06.06.2014, N 78 от 12.02.2016, договор N 012 купли-продажи транспортного средства от 26.01.2016 на 1л.
После перерыва от конкурсного управляющего поступило заявление о фальсификации доказательств и ходатайство о назначении по делу экспертизы.
Конкурсный управляющий в заявлении о фальсификации доказательств указывает, что у конкурсного управляющего имеются сомнения в том, что подпись от имени Егорова Дмитрия Николаевича на договорах займа, а также на квитанциях к приходно-кассовым ордерам проставлена именно им, поскольку при визуальном сравнении подписей на договорах займа, квитанциях с подписью бывшего генерального директора должника Егорова Д.Н., имеющейся в его паспорте, и других документах видно несоответствие подписей. Также различны оттиски печатей ООО "Логистик Сервис" на квитанциях к приходным кассовым ордерам. Кроме того, при подаче апелляционной жалобы Васильев П.А. указывал в качестве доказательств реальной выдачи займов следующие документы: ПКО N 1 от 06.06.2014г. на сумму 650 000 руб., ПКО N 3 от 06.08.2014г. на сумму 1 000 000 руб., квитанцию N 3 от 06.08..2014. Вместе с тем, впоследствии в качестве доказательств реальности выдачи займов Васильев П.А. указывает и представляет суду иные документы, а именно: договоры займа N 1 от 05.06.2014, N 3 от 06.08.2014, N 009 от 12.02.2016, квитанции к ПКО N 1 от 06.06.2014, N 4 от 06.08.2014, N 78 от 12.02.2016 При этом, суммы и даты выдачи займа указанные в копиях квитанций, представленных при подаче апелляционной жалобы и в дополнении от 10.12.2020 с приложением оригиналов документов различаются. Таким образом, имеются признаки подложности письменных доказательств, представленных ответчиком. С учетом изложенного, конкурсный управляющий заявляет о фальсификации представленных доказательств: договоров целевого займа N 1 от 05.06.2014, N 3 от 06.08.2014, договора займа N 009 от 12.02.2016, квитанции к ПКО N 1 от 06.06.2014, N 4 от 06.08.2014, N 78 от 12.02.2016, и просит исключить их из числа доказательств по делу. В случае отказа ответчика исключить указанные документы из материалов дела, просит суд провести проверку достоверности представленных документов путем проведения комплексной почерковедческой, технико-криминалистической экспертизы. Проведение экспертизы просит поручить Негосударственному образовательному частному учреждению дополнительного профессионального образования "Институт судебных экспертиз и криминалистики" (ОГРН 1117799014178,121170, г. Москва, просп. Кутузовский, д. 36, корп. 3 помещение IV, комната 42), эксперту Третьякову А.Г. -проведение почерковедческой экспертизы, эксперту Иванову Н.А. - экспертизу по определению срока давности изготовления документов.
Право лица, участвующего в судебном разбирательстве, на обращение в суд с заявлением о фальсификации доказательства закреплено статьей 161 АПК РФ.
Суд апелляционной инстанции считает необходимым приступить к проверке заявления о фальсификации доказательств в порядке статьи 161 АПК РФ.
Согласно части 1 статьи 161 АПК РФ, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд: 1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; 2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; 3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.
В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.
С учетом изложенного, суд предупреждает конкурсного управляющего ООО "Логистик-Сервис" Василега Ирину Вячеславовну об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ); Васильева Петра Андреевича об уголовной ответственности за фальсификацию доказательств по статье 303 УК РФ.
Васильеву Петру Андреевичу суд предлагает в порядке статьи 161 АПК РФ исключить из числа доказательств по делу: договор целевого займа N 1 от 05.06.2014 на 3л., договор целевого займа N 3 от 06.08.2014 на 2л., договор займа N 009 от 12.02.2016 на 2л., квитанции к приходно-кассовым ордерам N 4 от 06.08.2014, N 1 от 06.06.2014, N 78 от 12.02.2016.
В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд откладывает судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.
Руководствуясь ст. ст. 158, 161, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
определил:
1. Разъяснить конкурсному управляющему ООО "Логистик-Сервис" Василега Ирине Вячеславовне об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Разъяснить Васильеву Петру Андреевичу об уголовной ответственности за фальсификацию доказательств по статье 303 УК РФ.
3. Предложить Васильеву Петру Андреевичу исключить из числа доказательств по делу - договор целевого займа N 1 от 05.06.2014 на 3л., договор целевого займа N 3 от 06.08.2014 на 2л., договор займа N 009 от 12.02.2016 на 2л., квитанции к приходно-кассовым ордерам N 4 от 06.08.2014, N 1 от 06.06.2014, N 78 от 12.02.2016 и представить в суд письменные пояснения относительно принятого решения.
4. Рассмотрение дела N А58-9866/2017 отложить до 09 часов 00 минут 25 февраля 2021 года в помещении суда по адресу: г. Чита, ул. Ленина 100, телефон: (3022) 35-73-13.
Все пояснения, возражения, доказательства направлять суду заблаговременно с доказательствами направления или вручения в адрес лиц, участвующих в деле.
Председательствующий К.Н. Даровских
Судьи Е.В. Желтоухов
Н.А. Корзова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
