Дата принятия: 03 марта 2021г.
Номер документа: 01АП-3364/2020, А43-23236/2018
ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2021 года Дело N А43-23236/2018
Резолютивная часть постановления объявлена 25.02.2021.
Постановление в полном объеме изготовлено 03.03.2021.
Первый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Рубис Е.А.,
судей Протасова Ю.В., Белякова Е.Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коршуновой А.Ю.,
рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Волкова Алексея Анатольевича
на определение Арбитражного суда Нижегородской области от 21.10.2020 по делу N А43-23236/2018,
принятое по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Либтех" (ИНН 5258118800, ОГРН 1145258006541) Хиловой Юлии Андреевны о взыскании убытков в размере 6 548 300 руб. с Волкова Алексея Анатольевича,
при участии в судебном заседании: от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Либтех" Хиловой Юлии Андреевны - Дубинчика Д.Э., на основании доверенности от 02.09.2019 сроком действия два года (л.д. 75 т.1);
от общества с ограниченной ответственностью "Элпроком НН" - Петрова А.В. на основании доверенности от 31.12.2019 сроком действия три года (л.д. 92 т. 1).
Изучив материалы дела, Первый арбитражный апелляционный суд установил следующее.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Либтех" (далее - ООО "Либтех", должник) конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Либтех" Хилова Юлия Андреевна обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о взыскании убытков в размере 6 548 300 руб. с Волкова Алексея Анатольевича.
Определением от 21.10.2020 Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил заявленные требования, взыскал с Волкова Алексея Анатольевича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Либтех" убытки в размере 6 548 300 руб. 00 коп.
Волков Алексей Анатольевич не согласился с определением суда первой инстанции от 21.10.2020 и обратился в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить по основаниям, изложенным в жалобе, и принять по делу новый судебный акт.
В апелляционной жалобе заявитель указывает, что суду надлежало проверить, не выходили ли за пределы обычного делового (предпринимательского) риска действия, повлекшие убытки.
Как указывается в определении от 21.10.2020 года, доказательств расходования денежных средств на нужды организации (выдача заработной платы, оплата услуг подрядчиков - физических лиц, выдача денежных средств под отчет и т.д.) со стороны ответчика не представлено. Ответчик документально не подтвердил свои возражения по существу спора относительно расходования денежных средств на нужды должника.
Вместе с тем, направления расходования денежных средств не являлись предметом настоящего спора, поскольку Заявителем в обоснование требований указывалось на факт снятия денежных средств и необеспечение их сохранности.
Суд ошибочно установил факт расходования с ведома руководителя должника денежных средств, принадлежащих обществу, в отсутствие оправдательных документов, хотя Заявитель не заявлял такого требования, а следовательно, Ответчик не предоставлял соответствующих доказательств.
Кроме того, период за который взысканы убытки определён судом с 02.03.2017 года, а размер убытков - все снятые денежные средства за указанный период, однако, заявление о признании должника банкротом подано только в июне 2019 года, то есть поскольку факт снятия наличных денежных средств имел место и до 02.03.2017 года и в период с 02.03.2017 года до даты возбуждения производства по делу, есть все основания, указывающие, что указанная практика всегда имелась в организации и не приводила к ухудшению материального состояния должника, поскольку денежные средства передавались в кассу и расходовались в процессе обычной хозяйственной деятельности организации.
В рамках указанного дела состава правонарушения не имеется, следовательно, оснований для удовлетворения требований Заявителя не имело.
В материалы дела поступил от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Либтех" Хиловой Юлии Андреевны отзыв на апелляционную жалобу N 18 от 15.01.2021 (входящий N 36364/20 (2) от 18.01.2021).
Конкурсный управляющий должника Хилова Ю.А. в отзыве на апелляционную жалобу просит определение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Определением от 21.01.2021 Первый арбитражный апелляционный суд в порядке статьи 158 АПК РФ отложил рассмотрение апелляционной жалобы на 25.02.2021, предложил Волкову Алексею Анатольевичу представить первичные документы подтверждающие расходование денежных средств.
В судебном заседании 25.02.2021 представители ООО "Элпроком НН", конкурсного управляющего должника просили определение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку полномочных представителей в судебное заседание не обеспечили, апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие иных участвующих в деле лиц.
Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Первого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.1aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Законность и обоснованность судебного акта, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии с положениями статей 257-262, 266, 270, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При принятии судебного акта арбитражный суд первой инстанции руководствовался статьей 61.20 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве), пунктом 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", пунктом 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", статьями 40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", статьями 6, 9, 29 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (действовавшего в спорный период), статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 15, 53, 1064, 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 179, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Первый Арбитражный апелляционный суд, изучив материалы обособленного спора в деле о банкротстве, обсудив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, отзыве на нее, заслушав участников процесса, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.
Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Нижегородской области от 22.01.2019 ООО "Либтех" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Хилова Ю.А.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 14 от 26.01.2019.
08.11.2019 в арбитражный суд в порядке ст. 61.20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), ст. 53.1 ГК РФ обратился конкурсный управляющий должника с заявлением о взыскании убытков в размере 6 548 300 руб. 00 коп. с Волкова А.А.
В обоснование заявленных требований конкурсный управляющий указывает, что в период с 2017 по 2018 гг. в адрес бывшего руководителя ООО "ЛИБТЕХ" Волкова Алексея Анатольевича со счета должника N 40702810523000011829 открытого в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" были совершены следующие операции по списанию денежных средств:
Дата
Сумма
Назначение платежа
02.03.17
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 02М АК КУК 150000 КВА АТМ 17881 N. ЫОУбОКОО
02.03.17
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 02М АК КУК 150000 КВА АТМ 17881 N. МЗУ6ОКО
27.03.17
88000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 27М АК КУК 88000 КВА АТМ 17881 О ОУСОКОО
15.05.17
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 15М АУ Ш 150000 КВА АТМ 17261 N. Ш6ОКОО
15.05.17
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 15М АУ Ш 150000 КВА АТМ 17261 N. МЭУ6ОКОл
01.06.17
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 013 NN Ш 30000 КВА АТМ 31501 N.N ОУбОКОО
01.06.17
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 013 л Ш 30000 КВА АТМ 31501 N.N ОУбОКОй
01.06.17
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 013 л Ш 30000 КВА АТМ 31501 N.N ОУбОКОО
01.06.17
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 013 л Ш 30000 КВА АТМ 31501 N.N ОУбОКОО
01.06.17
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 010 УМ Ш 30000 КВА АТМ 31501 О ОУСОКОО
01.06.17
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 010 ОМ КОК 30000 КВА АТМ 31501 О ОУСОКОО
01.06.17
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 010 ОМ КОК 30000 КВА АТМ 31501 М.М ОУСОКОО
01.06.17
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 010 ОМ КОК 30000 КВА АТМ 31501 М.М ОУСОКОО
01.06.17
10000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 010 ОМ КОК 10000 КВА АТМ 31501 М.М ОУСОКОО
01.06.17
10000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 010 ОМ КОК 10000 КВА АТМ 31501 М.М ОУСОКОО
01.06.17
5000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 010 ОМ КОК 5000 КВА АТМ 31501 М.МО УСОКОО
01.06.17
2000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 010 ОМ КОК 2000 КВА АТМ 31501 М.МО УСОКОО
01.06.17
1000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 010 ОМ КОК 1000 КВА АТМ 31501 М.МО УСОКОО
24.07.17
140000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 243 00 КОК 140000 КВА АТМ 18261 N. МОУСОКОО
18.08.17
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 18А ОС КУК 150000 КВА АТМ 18261 N. М)760Л00
18.08.17
100000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 18А УС КУК 100000 КВА АТМ 18261 N. М0У60К0Л
21.08.17
7300
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей У6 КУК 7300 КВА АТМ 17881 Ы.ЫО У6ОКОО
25.08.17
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей У6 КУК 150000 КВА АТМ 17881 N. ЫОУ6ОКОО
25.08.17
100000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 25А У6 КУК 100000 КВА АТМ 17881 N. МОУ6ОКОЛ
01.09.17
100000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 018 ЕР КУК 100000 КВА АТМ 18261 N. МОУСОКОО
05.09.17
25000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 УОЛКОУ АЛЕК8ЕУ 058 ЕР КУК 25000 КВА АТМ 18261 N.N ОУСОКОО
06.09.17
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 УОЛКОУ АЛЕК8ЕУ 068 ЕР КУК 30000 КВА АТМ 31501 N.N ОУСОКОО
06.09.17
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 УОЕКОУ А1ЕК5ЕУ 063 ЕР КУК 30000 КВА АТМ 31501 О ОУСОКОР
06.09.17
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. САКР **9811 Волков Алексей 063 ЕР КУК 30000 КВА АТМ 31501 О ОУСОКОР
06.09.17
10000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. САКР **9811 Волков Алексей 063 ЕР КУК 10000 КВА АТМ 31501 О ОУСОКОР
13.09.17
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 УОЕКОУ АЛЕК5ЕУ 138 ЕР КУК 150000 КВА АТМ 17881 N. М0760Л00
13.09.17
100000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. САКР **9811 УОЕКОУ АЛЕК5ЕУ 138 ЕР КУК 100000 КВА АТМ 17881 N. М0У60К0Л
30.03.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 30М АК КУК 150000 КВА АТМ 17881 N. МОУСОКОО
30.03.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 30М АК КУК 150000 КВА АТМ 17881 N. МЗУСОКОл
31.03.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 31М АК КУК 150000 КВА АТМ 18261 N. МЗУСОКОл
31.03.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 31М АК КУК 150000 КВА АТМ 18261 N. МЗУСОКОл
01.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 01А РК КУК 30000 КВА АТМ 17261 О ОУЗОКОР
01.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. САКР **9811 Волков Алексей 01А РК КУК 30000 КВА АТМ 17261 О ОУЗОКОР
01.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. САКР **9811 Волков Алексей 01А РК КУК 30000 КВА АТМ 17261 О ОУЗОКОР
01.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 01А РК КУК 30000 КВА АТМ 17261 О ОУЗОКОР
01.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 01А РК КУК 30000 КВА АТМ 17261 О ОУЗОКОР
01.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. САКР **9811 Волков Алексей 01А РК КУК 30000 КВА АТМ 17261 О ОУЗОКОР
01.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. САКР **9811 Волков Алексей 01А РК КУК 30000 КВА АТМ 17261 О ОУЗОКОР
01.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 01А РК КУК 30000 КВА АТМ 17261 О ОУЗОКОР
01.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 01А РК КУК 30000 КВА АТМ 17261 О ОУЗОКОР
01.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 01А РК КУК 30000 КВА АТМ 17261 О ОУСОКОР
02.04.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. САКР **9811 Волков Алексей 02А РК КУК 150000 КВА АТМ 18261 N. ЫОУбОКОО
02.04.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. САКР **9811 Волков Алексей 02А РК КУК 150000 КВА АТМ 17881 N. МЗУСОКОЛ
03.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 03А РК КУК 30000 КВА АТМ 17881 N.N ОУЗОКОО
03.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 03А РК КУК 30000 КВА АТМ 17881 N.N ОУЗОКОО
03.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 03А РК КУК 30000 КВА АТМ 17881 N.N ОУЗОКОО
03.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 03А РК КУК 30000 КВА АТМ 17881 N.N ОУбОКОО
03.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 03А РК КУК 30000 КВА АТМ 17881 N.N ОУбОКОО
03.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 03А РК КУК 30000 КВА АТМ 17881 О ОУСОКОР
03.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 03А РК КУК 30000 КВА АТМ 17881 О ОУСОКОР
03.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 03А РК КУК 30000 КВА АТМ 17881 О ОУСОКОР
03.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 03А РК КУК 30000 КВА АТМ 17881 О ОУСОКОР
03.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 03А РК КУК 30000 КВА АТМ 17881 О ОУСОКОР
04.04.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 04А РК КУК 150000 КВА АТМ 17881 N. N OV60KO
04.04.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 04А РК КУК 150000 КВА АТМ 17881 N. N OV60KO
05.04.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 05А РК КУК 150000 КВА АТМ 17881 N. N OV60KO
05.04.18
100000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 05А РК КУК 100000 КВА АТМ 17881 N. МОУСОКОР
05.04.18
30000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. САКР **9811 Волков Алексей 05А РК КУК 30000 КВА АТМ 17881 М.М ОУСОКОР
03.09.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей
03.09.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. САШ **9811 Волков Алексей
04.09.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 043 ЕР КУК 150000 КВА АТМ 18261 N ШСОКОО
04.09.18
125000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. САШ **9811 Волков Алексей 043 ЕР КУК 125000 КВА АТМ 18261 N МЗУ6ОКОЛ
04.09.18
25000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. САШ **9811 Волков Алексей 043 ЕР КУК 25000 КВА КЕС 47041 N.N ОУСОКОР
19.09.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 193 ЕР КУК 150000 КВА АТМ 18261 N ШСОКОО
19.09.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 193 ЕР КУК 150000 КВА АТМ 18261 N МЗУСОКОЛ
20.09.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 203 ЕР КУК 150000 КВА АТМ 18261 N ШСОКОО
20.09.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 203 ЕР КУК 150000 КВА АТМ 18261 N ШУСОКОЛ
10.10.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 100 СТ КУК 150000 КВА АТМ 17261 N. ЫОУбОКОО
10.10.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 10О СТ КУК 150000 КВА АТМ 17261 N. ЫОУбОКОО
11.10.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 110 СТ КУК 150000 КВА АТМ 18261 N ШУ6ОКОО
11.10.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 110 СТ КУК 150000 КВА АТМ 18261 N N OV6ОКО
12.10.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 12О СТ КУК 150000 КВА КЕС 47041 N. N OV6ОКО
12.10.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 12О СТ КУК 150000 КВА КЕС 47041 N. N OV6ОКО
15.10.18
150000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 14О СТ КУК 150000 КВА АТМ 17261 N. N OV6ОКО
15.10.18
140000
Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка. CARD **9811 Волков Алексей 140 СТ КУК 140000 КВА АТМ 17261 N. МОУООКОО
Итого
6548300
За период с 02.03.2017 по 15.10.2018 гг. Волковым Алексеем Анатольевичем было снято со счета принадлежащего должнику денежных средств в сумме 6 548 300руб.
Из документа предоставленного АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" - "Заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты ... в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"", держателем данной карты (CARD **9811 VOLKOV ALEKSEY) является руководитель ООО "ЛИБТЕХ" Волков А.А.
Как указывает конкурсный управляющий, документов, обосновывающих снятие денежных средств, а так же их расходование в интересах должника, бывшим руководителем не представлено.
В виду того, что денежные средства, полученные руководителем, в общество не возвращены, отчетные документы отсутствуют, конкурсный управляющий полагает, что действиями руководителя причинены убытки обществу, денежные средства выбыли из хозяйственной деятельности должника, и не были направлены на использование в интересах общества, что послужило основанием для обращения в суд с рассматриваемым заявлением.
Рассмотрев имеющиеся в материалах дела доказательства, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, арбитражный апелляционный суд не находит правовых оснований для отмены определения арбитражного суда первой инстанции.
Согласно статье 32 Закона о банкротстве, части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с п. 1 ст. 61.20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Закон о банкротстве, Закон) в случае введения в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве, требование о возмещении должнику убытков, причиненных ему лицами, уполномоченными выступать от имени юридического лица, членами коллегиальных органов юридического лица или лицами, определяющими действия юридического лица, в том числе учредителями (участниками) юридического лица или лицами, имеющими фактическую возможность определять действия юридического лица, подлежит рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о банкротстве должника по правилам, предусмотренным настоящей главой.
Согласно п. 2 ст. 61.20 Закона требование, предусмотренное п. 1 настоящей статьи, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, может быть предъявлено от имени должника его руководителем, учредителем (участником) должника, арбитражным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, конкурсным кредитором, представителем работников должника, работником или бывшим работником должника, перед которыми у должника имеется задолженность, или уполномоченными органами.
В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).
В случае нарушения этой обязанности названное лицо несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные юридическому лицу его виновными действиями (бездействием) (пункт 2 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Ответственность, установленная вышеперечисленными нормами права, является гражданско-правовой, поэтому убытки подлежат взысканию по правилам статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Возмещение убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, применение которой возможно лишь при доказанности правового состава, то есть наличия таких условий как: совершение противоправных действий или бездействия, возникновение убытков, причинно-следственная связь между противоправным поведением и возникшими убытками, подтверждение размера убытков.
Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказывания обстоятельств, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", негативные последствия, наступившие для юридического лица в период времени, когда в состав его органов входил единоличный исполнительный орган, сами по себе не свидетельствуют о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) последнего, так как возможность возникновения таких последствий сопутствует рисковому характеру предпринимательской деятельности.
В соответствии со статьями 1064, 1082 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, либо возместить вред в натуре, либо возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).
В п. 2 ст. 15 ГК РФ определено, что под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Как разъяснено в абзаце 1 п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (п. 2 ст. 15 ГК РФ).
Предусмотренная приведенными нормами права ответственность носит гражданско-правовой характер, и ее применение возможно только при доказанности совокупности следующих условий: противоправности поведения ответчика как причинителя вреда, наличия и размера понесенных убытков, а также причинно-следственной связи между незаконными действиями ответчика и возникшими убытками.
Судом проанализирована выписка по счетам должника имеющаяся в материалах дела за период с 02.03.2017 по 15.10.2018 гг. с расчетного счета 40702810523000011829 открытого в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", из которой усматривается снятие денежных средств в заявленной сумме Волковым А.А.
Как верно установил суд первой инстанции, принадлежность указанного расчетного счета должнику подтверждается представленной в материалы дела справке о сведениях об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях.
Возражая, против заявленных требований ответчик указывает, что деятельность должника требовала использование наличных денежных средств, снятие денежных средств с карты директора являлись лишь перемещением денежных средств внутри Общества, поскольку после получения денежных средств в банке, указанные денежные средства вносились в кассу должника и расходовались на нужды организации (выдача заработной платы, оплата услуг подрядчиков-физических лиц, выдача денежных средств под отчет и т.д.), денежные средства обратно были переданы в кассу должника, о чем представлены квитанции к приходному кассовому ордеру.
Материалами дела подтверждены обстоятельства получения ответчиком денежных средств в заявленной сумме с расчетного счета общества, что не оспаривается и самим ответчиком.
Ответчик приобщил доказательства внесения полученных денежных средств в кассу должника, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам. Из названных квитанций к приходным кассовым ордерам следует, что главный бухгалтер и кассир в лице Волкова А. А. принял денежные средства от Волкова А. А.
Вместе с тем, доказательств расходования денежных средств на нужды организации (выдача заработной платы, оплата услуг подрядчиков-физических лиц, выдача денежных средств под отчет и т.д.) со стороны ответчика не представлено.
Определением от 21.01.2021 Первый арбитражный апелляционный суд в предложил Волкову Алексею Анатольевичу представить первичные документы подтверждающие расходование денежных средств.
Запрашиваемые документы ответчиком в материалы дела не представлены.
Волков А.А. является руководителем должника, что не оспаривается сторонами спора и подтверждается определением Арбитражного суда Нижегородской области по настоящему делу от 01.03.2019.
В соответствии со статьей 277 ТК РФ руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации.
Учитывая фактические обстоятельства дела (расходование с ведома руководителя должника денежных средств, принадлежащих обществу, в отсутствие оправдательных документов, учитывая выполнение Волковым А. А. обязанностей кассира и главного бухгалтера, обратного материалы дела не содержат), суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии совокупности условий, указанных в статьях 15, 1064 ГК РФ, для наступления ответственности в виде взыскания в конкурсную массу должника убытков, в связи с чем заявленные требования о привлечении бывшего руководителя ООО "Либтех" к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков на основании статей 15, 53, 1064 ГК РФ суд полагает обоснованным.
В апелляционной жалобе Волков А.А. указывает, что суду надлежало проверить, не выходили ли за пределы обычного делового (предпринимательского) риска действия, повлекшие убытки.
Передача денежных средств в кассу фактически не изменяла лица, у которого они находились. Учитывая данный факт, ответственным за выбытие денежных средств из оборота общества является сам ответчик. Указанное поведение ответчика нельзя объяснить обычаями делового оборота в рамках деятельности организации. Расчёты с контрагентами на суммы свыше 100 000 рублей должны производиться в безналичном виде. Снятие со счёта более 6 млн. рублей нельзя объяснить необходимостью расчёта с контрагентами. Ответчик не обосновал экономический смысл совершенных операций, их разумности и целесообразности.
При указанных обстоятельствах вся совокупность условий, необходимых для взыскания с контролирующего должника лица убытков, доказана конкурсным управляющим, что в свою очередь Волковым А.А. документально не опровергнуто.
С учетом изложенного, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил заявление конкурсного управляющего должника Хиловой Ю.А. о взыскания с Волкова А.А. в пользу должника убытков в размере 6548300, 00 рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Таким образом, оценив указанные обстоятельства, установленные в настоящем деле о несостоятельности (банкротстве) должника, в их совокупности и сопоставив их, коллегия судей пришла к выводу, что суд первой инстанции пришел к верному итоговому выводу и на законных основаниях удовлетворил заявленные требования.
Верховный суд Российской Федерации в определении от 30.08.2017 N 305-КГ17-1113 указал, что неотражение в судебных актах всех имеющихся в деле доказательств либо доводов стороны не свидетельствует об отсутствии их надлежащей судебной проверки и оценки. Все иные доводы и аргументы апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции не опровергают законности принятого по делу судебного акта.
Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.
Апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.
Руководствуясь статьями 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда Нижегородской области от 21.10.2020 по делу N А43-23236/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу Волкова Алексея Анатольевича - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение одного месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Нижегородской области.
Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.
Председательствующий судья
Е.А. Рубис
Судьи
Е.Н. Беляков
Ю.В. Протасов
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
